惨!房子卖了却没拿到钱,加拿大资深华人律师挪用客户款项玩消失!

据CBC报道,近日安省的一名工作了47年的资深华人律师被多名客户起诉,称其在收到信托转账后“玩消失”,目前已被安省律师协会(Law Society Ontario, LSO)吊销执照。

这名“晚节不保”的多伦多退休律师陈先生(Ping-Teng Chen),因未向客户交回出售房屋和生意的收入,被法庭下令须向客户支付超过$100万元的赔偿

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大律师的“消失”

去年年底,受害者张先生与妻子出售安省沃恩市的汽车零部件分销的生意,打算退休安享晚年。

出于信任,夫妇聘用了曾经合作过的陈律师。生意以$52万多售出,所得转到律师事务所Tan & Associates设立的信托户口

然而,陈迟迟未将款项转予张姓夫妇,后者尝试所有途径——电话、短信、当面拜访和法律要求,均未能取得联系。

同样,CBC也未能联系上陈的个人邮箱和手机。律师事务所的电子邮件也被注销,电话号码也无法使用。

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今年3月,张姓夫妇起诉陈,后者没有提交答辩书,被安省高等法院裁定“明显违反了合同、信托和受托责任”,命令他向张氏夫妇支付$53.45万元欠款和讼费。

判决书中写道:这些收益本应以信托方式为申请人保管,陈似乎一直不诚实,很可能挪用或处理了交易收益

夫妇至今没有收到这笔钱,退休梦破碎的同时二人感到深深的背叛。他们已向约克区警方报警。

 

律师执照被吊销

今年2月,张姓夫妇又向安省律师协会(LSO)投诉。根据LSO的文件,在调查过程中,陈没有向调查人员提供任何文件,例如簿记。相反,他的代理律师于4月通知LSO其退休并关闭律师事务所的决定。

LSO调查期间,陈只在4月透过代表律师告诉LSO他已退休,并关闭了律师事务所,但并没有提供调查员要求的文件。

6月,LSO吊销了陈的律师执照,称其对公众构成风险。LSO的处罚决定中写到,挪用信托资金的指控,令人对持牌人的诚信存疑。

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如果最终得到证实,这些指控将属于适用推定吊销的不当行为。

陈同意执照吊销,但并不承认被指控的罪行。他仍可在纪律听证会上对指控提出异议。

 

多名受害者

这并不是陈涉及的唯一一起挪用客户资金的案件。另一对夫妇在去年1月以$280万元的价格出售了位于安省万锦市的房屋,并雇用了合作多年的陈处理这笔交易

由于他们不是加拿大居民,这对夫妇需要为税务目的预留1/4的销售所得,即将超过$70万元的资金存入陈律师为其设立的信托账户中

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按照规定,一旦税款支付完成并收到加拿大税务局发放了合规证书,剩余的$54.7万元将原路归还给这对夫妇。

然而,根据3月对陈提起的诉讼,他并未交付这笔钱。夫妇指控陈私吞部分售房收入,法官命令陈向夫妇支付超过55万元的赔偿

同样,就在上个月,另一对夫妇以$80多万元出售他们在北约克一栋公寓楼的单元后,也将陈告上了法庭。

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同样,这对夫妇也在陈的信托账户中扣留了1/4的售房收入用于缴税。但陈甚至没有将这笔资金用于缴税,夫妇俩不得不另拿款项来缴税。

在该案件中,陈同样尚未提交抗辩书。

 

追讨途径

LSO的理事Michael Lesage表示,如果客户与律师争夺资金,最常见的情况是律师犯了错误,他们购买的职业保险(对所有安省私人执业律师都是强制性的)将会负责赔偿。

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但是,“如果律师故意拿走钱,不配合保险公司或不向保险公司报告索赔,保险将不会生效。”

客户可以对律师提起民事诉讼,就像陈的客户们一样,但这需要成本。如果客户赢了,而律师不遵守赔偿命令,法院可以追查他们的资产。

但在陈的案件里,LSO并不知道其在安省有任何财产,而且由于他已退休,法院更难扣押其工资。

陈的受害客户可以通过LSO的赔偿基金寻求救济,但LSO称该基金为“最后手段”。

该基金由律师和法律助理每年支付的费用资助,旨在帮助因律师或法律助理的不诚实行为而失去钱财的客户。

LSO表示,该基金每个索赔有$50万元的上限,去年总共为13位涉案律师支付了约$270万元的赔款

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受害者张先生表示,他预计申请过程将花1年以上的时间。

 

律师利用电汇转账谋私

实际上,如今大多数房地产交易在某种程度上依赖于律师的承诺和诚信。

Lesage说,加拿大人信任他们的律师,认为把钱交到律师手上不会被滥用。然而,现在这种信任也被一些没有操守的律师动摇了。

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几十年前,在安省完成房屋销售的典型过程是买家提供2张认证支票——一张写给卖方的银行用于支付剩余的房贷,另一张给卖方支付购房价格的余额。

如今,买方的律师通常只是通过电汇转账,依赖卖方律师的承诺用这些资金偿还房贷。这存在风险,即交易双方的任何一方的律师可能会挪用资金。

来源:温房网综合CBC

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