CRA骗局:两华裔诈骗犯已被抓,然印度的“呼叫中心”还没完…

据CBC报道:在加拿大,没接到过诈骗电话的人可能比乐透大奖得主还要稀少。

令很多加拿大人记忆犹新的案件之一是2018年开始的CRA诈骗案。打电话的人通常声称自己来自加拿大税务局,称受害人有大笔欠税,并使用欺骗性语言,甚至是极端程度的威胁,要求受害人交钱。

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因为有CRA这面大旗,中招者不计其数。受害者的损失平均在8千至2万加元之间,有的甚至超过10万加元。

由于欺诈行为往往不会被举报,因此诈骗所得的总额尚不清楚,但警方至少追踪到了3400万加元的损失。

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华裔诈骗犯一下飞机就被抓

不久前,CRA诈骗案的调查有了最新进展:一名逃亡4年多的华裔诈骗犯Thomas Pao在多伦多皮尔逊国际机场被捕。

Pao是安省密西沙加人,在2020年12月被加拿大皇家骑警指控涉嫌3项刑事罪名——诈骗金额超过5000加元、持有犯罪所得和洗钱。

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但时年25岁的Pao已经提前逃离加拿大。

警方称,过去的4年里,他一直在中国生活。在此期间,Pao的加拿大护照过期。不知出于何种原因,他需要返回加拿大并申请了紧急旅行证件。加拿大皇家骑警因此得知了Pao的行踪,并在他于今年4月26日下飞机后立即在机场将其拘留。

目前,Pao的案件仍在法庭审理中,相关报道没有透露其在诈骗组织中的具体角色和作用。

 

位于印度的“CRA呼叫中心”

CRA诈骗案涉及复杂的跨国犯罪,需要大量人员担任不同角色。这些人在各自的角色内合作,共同完成犯罪行为。据CBC的报道,背后的呼叫中心运营商位于印度新德里及其周边地区。

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这些呼叫中心表面上像合法企业一样运营,负责打电话的“员工”有时间表和工资单,还会收到脚本,其中有打诈骗电话时可以使用的套路和话术。

转移诈骗所得的方式多种多样。诈骗者会命令受害者从银行提取资金并购买礼品卡;或者通过传统汇款方式转账;或者通过比特币自动柜员机汇款。

后来由于警方的压力,诈骗分子又转而采取邮寄现金的方式。受害者会收到一套非常详细的指示,然后将钱放入信封,使用Purolator或UPS等快递将钱运送到加拿大境内的地址。负责在这些地址接收现金的人被称为“钱骡”(money mules)。

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钱骡从收到的现金中扣除一小部分作为自己的分成,然后将其余的钱交给“处理人员”(handlers)。

这些处理人员是低级别的管理人员,负责收集受害人寄出的钱并通过不同的账户,或者使用一种叫做hawala的非正式地下汇款系统将资金转移到印度。

处理人员的上级是经理(managers)。犯罪组织的最顶端是印度的策划者。

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艰难的调查

尽管加拿大皇家骑警一直在追查CRA诈骗案,但进展缓慢,其成效如何,也难以预料。

2020年,加拿大对一些诈骗案嫌疑人发出了逮捕令,其中几名被告人在海外,超出了加拿大皇家骑警的管辖范围。

对于在加拿大境内的“小喽啰”们,警方能做的也很有限。

根据《国家邮报》的报道,大约20名印度公民被指控为“钱骡”,但警方没有对他们提出刑事指控,而是向加拿大边境服务局举报进行移民调查。这些人都是加拿大各大专院校的学生,30岁的Abilash Kumar Chenreddy就是其中之一

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Chenreddy于2017年持学生签证来到加拿大。他在密西沙加的地址是一些诈骗受害者汇款的目的地。当警方第一次与他谈论此事时,他撒了谎,说对这些包裹一无所知,然后在警察离开后删除了有关包裹的WhatsApp消息。

他后来承认了自己的角色,并告诉警方,他通过在线招聘得到了这份工作 ,每收到一个包裹并转发给另一个钱骡,就能获得200至300加元的报酬。在警察初次询问他之前,已经有3个包裹到达了。

在2023年的移民审查听证会上,Chenreddy辩称他是被骗子误导了,一直认为自己是受雇从事合法工作的

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今年4月11日,加拿大移民与难民部(Immigration and Refugee Board of Canada,IRB)下令将 Chenreddy 作为有组织犯罪集团成员而不得入境的外国人驱逐出境。

Chenreddy的律师表示,IRB 的决定“有缺陷”且“不合理”。因为“Chenreddy先生作为一名高技能工人为加拿大社会做出了重大贡献,但《移民法》允许他在不需要刑事指控或定罪的情况下被驱逐。这种情况凸显了立法的一个根本问题,可能导致有价值的个人被排除在加拿大之外”。

她还呼吁对该法案进行改革。

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目前尚不清楚Chenreddy是否已被驱逐出境,加拿大边境服务局、加拿大皇家骑警和他的律师都没有透露他的身份信息。

Pao也不是唯一卷入CRA诈骗案的华人。BC省本拿比的薛浩然(音译)也是涉案人员之一,被指控至少非法获利20万加元。

2019年,薛浩然因诈骗和使用伪造文件等民事指控被皇家骑警逮捕。边境服务局也因其违法行为启动了移民调查,并曾逮捕过他。

薛在交纳了1万加元保释金后获释,逃回了中国。但薛父在本拿比的一处房产因为被用于犯罪行为,遭到拍卖。政府从卖房所得中追回了20万元非法所得。

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加拿大警方也走出国门,和印度当局配合调查,在印度呼叫中心的突袭行动中逮捕了数百人。但是这些呼叫中心很快就会换个地方另起炉灶、重操旧业。

时至今日,加拿大人依然饱受各种诈骗电话的困扰。对于普通人而言,最重要的是防患于未然。如果有人在电话中询问您的个人或银行信息,请立即挂断并向加拿大反欺诈中心报告。

如果来电者威胁您或您的家人,请挂断电话并联系当地警方。如果您收到电子邮件或短信,提出可疑的税务申报,并敦促您点击链接提交信息,请不要点击并向加拿大反欺诈中心报告。

举报可以通过反欺诈中心网站 http://www.antifraudcentre.ca或者致电1-888-495-8501提交。

来源:温房网综合National Post, CBC News

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