大温华人男子涉2.2亿加元洗钱案！BC省府下令执行“房产没收”协议

据MSN报道：BC省正在试图促使法院强制执行一项财产没收协议，该案涉及一名曾在一项2.2亿加元洗钱调查中被盯上的华人男子，他被指控利用在温哥华房地产市场洗白毒资。

位于西42街2105号的房产，其214号房屋的业主正因涉嫌洗钱，与省政府就财产没收问题发生争议。

无贷款购买330万两套住房被认为是洗钱行为

这场已经在法院缠斗超过六年的民事诉讼中，被告Stephen H P Chen（又名Hoy Pang Chan）被控用贩毒所得资金购买了一套温哥华住宅和一套公寓，目前这两处房产的估值合计为330万加元，且均已付清，没有抵押贷款。

根BC省最高法院提交的文件显示，陈某与他的父母陈雄光（音，X G Chen）和陈XX（音，J M Chen）在提出调解申请后，与省府达成了一项和解协议，以终结这起财产没收诉讼。

该协议于2024年12月18日由陈某本人、其父母及BC省民事没收办公室代表共同签署。

然而，目前陈某的父母对这项协议提出异议，并聘请律师，声称当时“可能被翻译人员误导”。

在2025年6月23日提交的法庭申请中，省府表示，这份去年12月签署的和解协议应当对所有签署方具有法律约束力。

BC省民事没收办公室主任在申请中写道：“除非能提供欺诈、胁迫、能力欠缺或双方误解等证据，根据一般合同法原则，法院最终只能执行该协议。”

根据协议，陈某的父母将保留一套位于East 5th Avenue的房产，估值为215.5万加元。图源：温哥华太阳报

与省府协议上交一套留给父母一套居住权

根据该协议，陈某将位于Kerrisdale西42街、估值116.7万加元的公寓交由省府没收，并从中支付7.5万加元给其父母；而其父母将保留位于East 5th Avenue、估值215.5万加元的独立屋，陈某的名字将从房契中除名，且在其父母生前不得重新加入。

此外，省府还将保留在洗钱调查中查获的6.7万加元现金。

省府在提交的文件中指出，这项协议是由一位前省级法官主持调解，并提供了翻译服务，父母也有机会寻求独立法律意见。省府还强调，陈某本人有聘请律师并参与了调解过程，至今未对该协议提出具体反对意见。

BC省有时会通过达成和解协议处理民事没收案件，其中房产与现金在省府与被告之间进行分配。例如，2023年省府曾通过一项协议没收了1,000万加元资产。在这类和解中，通常不会有对违法行为的正式承认或裁定。

陈某及其父母否认了省府提出的所有指控，这些指控尚未在法院获得证明。

根据法院记录，2023年，由于未能按要求提交文件，陈某的抗辩声明被法庭驳回，尽管他随后提出上诉，但目前即将被驳回。

陈某的最新律师已于2025年5月撤回代理，他本人也未对法院记录中列出的电子邮件问题作出回应。

2015年10月，加拿大皇家骑警（RCMP）在“E-Pirate”洗钱调查行动中，查获了成捆的20元纸币，这些现金来自列治文地下银行Silver International的涉嫌洗钱活动。图源：警方

涉及2.2亿加元大案，与父母合购房以免洗钱嫌疑

早在2015年，陈某就被加拿大皇家骑警（RCMP）“E-Pirate”洗钱调查点名为客户之一，当时调查对象包括列治文的非法地下钱庄Silver International，其疑似每年洗钱高达2.2亿加元。

法院文件称，警方对该地下钱庄账本的分析显示：2015年6月1日至10月1日间，陈某共存入531万加元，并取出227万加元。

同时，根据陈某2006年至2012年报税记录，他申报的年均收入约为3.7万加元。

省府2019年提交的民事没收诉状指出：“为洗白其贩毒所得，陈某有时与父母共同购买房产，并以房产贷款方式掩盖资金来源。”

法院文件还称，2015年，陈某“因缺乏合法收入”，曾指使会计师事务所代为准备虚假的工作证明和工资单，以协助申请房贷。

根据记录，2015年9月，陈某与其父母以East 5th Avenue房屋为抵押，从银行取得135万加元信用额度贷款。他们随后用其中38万加元贷款加上37万现金购买了Kerrisdale那套公寓。该信用贷款在六个月内还清，资金来源包括现金及陈某出售其列治文房产所得。

此外，陈某还在2015年被皇家骑警在基洛纳（Kelowna）另一起毒品案件中逮捕。

他于2019年被判罪名成立，罪名为在数月内向卧底警员提供数公斤摇头丸（ecstasy）。

来源：大温炬焦综合