扎心！大温华人姐妹诈骗$3300万，受害者多达92人，仅追回$220万

据Richmond News报道，列治文华裔两姐妹策划的阿尔伯塔省土地开发计划骗局的受害者们，终于将获得少量经济补偿。

BC省证券委员会（BCSC）上近日发表了一份媒体声明，称BC省高等法院于6月26日批准由法院指定的接管人MNP有限公司降按比例向提出索赔的投资者分配资金。已经追回的$210万加元在扣除接管人费用后，将被分配给92名投资人。

MNP于6月12日向法院提交的第四份报告显示，根据BCSC的责任认定结果和涉及该案的7起诉讼的法庭文件，投资者总共损失了大约$3300万加元。最终获得承认的索赔总额超过$1250万加元，受害者将收回其报告净损失的约17%。

黄氏（Siu Mui “Debbie” Wong ）和苏氏（ Siu Kon “Bonnie” Soo）姐妹是列治文居民。两人为了在阿尔伯塔省Wheatland购买和开发土地成立了一家合资公司——Wheatland Industrial Park。后又为了Wheatland项目成立了两家公司—— 1300302 Alberta Inc. 和 D&E Arctic。

打着土地开发项目的幌子，姐妹俩吸纳了数以千万计的资金。

2016年6月，Wheatland Industrial Park 被发现在没有招股说明书的情况下，出售股票，非法分销证券。姐妹俩还在未获得投资者批准的情况下，将合资企业的几个单位转让给她们的丈夫和成年子女，犯下了欺诈罪。

她们的两家公司1300302 Alberta Inc. 和 D&E Arctic被责令赔偿$389万加元，姐妹俩个人被责令偿还约$597万加元，总金额高达近$986万加元。

在阿尔伯塔省毗邻卡尔加里市的Rocky View县，姐妹俩还有一个项目。她们在其中也犯下多项欺诈行为，包括夸大购买价格、欺骗投资者，以及隐瞒项目完工日期等信息。

此外，她们还被指控将房贷收益用于房地产开发以外的其他目的，并挪用了投资者的$120万加元。

姐妹俩被BCSC处以$2200万加元的罚款，并被永久禁止参与各种市场活动。

2016年的一次媒体深度调查发现，截止到2016年底的10年间，BCSC对那些使用欺诈手段骗取资金的人开出了总计约$5.1亿加元的罚单，这其中就包括对黄氏和苏氏姐妹的罚款。

但是真正收到的罚款不足该金额的2%。这两姐妹也从未缴纳过罚款。她们最后的已知地址分别位于列治文和素里。

调查结果公布后，BC省做出了多项改变，以加强监管机构追捕金融罪犯和收取罚款的能力。

例如增强BCSC的权力，使其能够冻结和扣押以低于市场价值转让给第三方的财产，并允许BCSC从养老金储蓄中收取罚款。

BCSC发现，黄氏和苏氏姐妹在温哥华、兰里、素里和枫树岭拥有至少8处房产，总价值不低于$1650万加元。这些资产因投资者发起的民事诉讼而被冻结。

2018年1月，BCSC登记了2016年的法庭裁决，对两姐妹在4处房产中的权益提出主张。

随后，专门从事破产业务的加拿大公司 MNP Ltd. 被任命为接管人，该公司控制了被冻结的、属于姐妹俩及其关联公司的财产。

去年MNP出售了姐妹俩及其公司的房产后， BCSC邀请受害者提交索赔。最终有92人的申请得到认可。

此次分配给投资人的$210万加元中，大部分就来自于出售这些资产获得的款项。这笔钱在扣除接管人费用之后，将由92名投资人根据其损失的金额按比例分配。

据 BCSC 称，一旦资金分配完毕，接管人将不再承担其职责。

相比于受害人损失的财产，这些补偿可谓杯水车薪。后续是否会再有补偿，也很难确定。

反观黄氏和苏氏姐妹，既没有缴纳罚款，也未被判刑，她们和她们的家人依然在不知什么地方享受生活。

在加拿大，同样诈骗金额以千万计的大骗子还有不少，例如加密货币平台QuadrigaCX的两位联合创始人、号称“加密货币之王”的Aiden Pleterski。不久前，更发生了绝望受害者枪杀Arash Missaghi夫妇后自杀的惨案。

加拿大司法机构对金融罪犯的宽容和软弱真是让人既气愤又无奈。面对层出不穷、花样不断翻新的诈骗，普通加拿大人只能提高防范意识。天上掉馅饼，实际更可能是陷阱。我们手里的钱给出去很容易，想要拿回来却难如上青天。

来源：温哥华港湾综合Richmond News、Vancouver Sun等