BC省再发“不明财富令” ！$25万现金+45根金条+劳力士面临没收！

2024-03-31 加国新闻

据《温哥华太阳报》报道，BC省府近日向法院申请了第三起“不明财富令”案件。本案与扑朔迷离的$1.69亿加元QuadrigaCX加密货币欺诈案有关。

2013年，Gerald Cotten从约克大学舒利克商学院毕业仅3年后，就在温哥华注册了Quadriga CX。联合创始人Michael Patryn为该合资企业投资，并在2016年之前担任公司顾问。

Quadriga允许客户在其平台上购买和保存比特币，但公司的安全性受到质疑，有客户反映不能直接控制和提取自己的比特币。

2018年12月，Cotten在印度因克罗恩病并发症骤然去世，加速引爆了本已存在的危机，因为提取所有客户比特币的密码掌握在他一人手中。直到现在，很多人都认为他是诈死脱罪。

2019年，该公司被法院下令破产。安省证券委员会随后进行的调查确定 Quadriga 是欺诈和庞氏骗局。

据估计，Quadriga 欺骗了超过7.6名客户$2.15亿加元。Quadriga 的破产受托人安永会计师事务所仅收回了其中的$4600万加元，还有$1.69亿加元没有着落。

此次案件针对的是Quadriga CX的联合创始人Michael Patryn，又名Michael Dhanani、Omar Dhanani和Omar Patryn。

2021年，皇家骑警对Patryn在CIBC 温哥华分行的保险箱进行了搜查，查获超过$60万加元的资产，包括$25万加元现金、各种尺寸的金条45根、两块劳力士 DateJusts 腕表，其中一块镶有钻石、香奈儿 J12 黑钻腕表、名士 (Baume & Mercier) Clasima Executive 男士腕表、三枚戒指、两枚袖扣、一枚吊坠和一条项链。

这些资产价值超过$60万加元，被皇家骑警当场扣押。BC省指控这些资产与涉及 Quadriga CX 的欺诈行为有关。

2023年6月，BC省提起了一项诉讼，寻求将这些资产作为非法活动的收益予以没收。Patryn在10月作出回应，称现金、黄金、手表和珠宝不是非法活动的收益。

但很明显，这种轻飘飘的解释解决不了问题。本周三，政府在该案中提交了一份新文件，申请对被扣押的财产适用不明财富令。

这是BC省第三次申请对怀疑涉及犯罪行为的资产适用不明财富令。

为了打击洗钱行为，BC省去年推出了一些列新措施，其中就包括不明财富令。通常情况下，民事案件是“谁主张谁举证”，但是不明财富令允许举证责任倒置。这意味着政府如果胜诉，财产所有人必须解释其财产来源，否则予以没收。

此前安省金融市场监管机构表示，有证据表明Patryn在2016年之后已不再与 QuadrigaCX 存在关联，并且大部分客户资金是在他离开后存入的，只有 Cotten 实施了欺诈。

但在去年向BC省法院提起的民事没收案件中，政府声称加拿大皇家骑警的调查确定 Patryn 和 Cotten都占有 QuadrigaCX 持有的客户资产以供个人使用和获取经济利益。Patryn购买那些被扣押的资产和租用保险箱的钱就是这么来的。

没收案件的法庭文件显示，Patryn的普通法配偶Lovie Horner是2014年至2020年间在银行账户存钱的人之一。

2005年，Patryn在美国被判串谋转移与在线洗钱服务有关的身份文件，当时他使用的名字是Omar Dhanani。服刑18个月之后，他被驱逐到加拿大。

Patryn最后的已知地点是泰国。

此前政府已经在另外两起没收案件中提交了不明财富令申请。其中一起案件要求房主解释2017年用于购买盐泉岛房屋的100万加元是怎么来的，房主否认有不当行为，还对不明财富令的合宪性提出了质疑。

这次的案件因为与扑朔迷离的Quadriga CX欺诈案有关，引发了更大的关注。

有人支持政府，还有受害者现身说法。

“他们偷了我们$1.5万，而我们只在Cotten死了5年后才拿回了$3000——很少有人相信他真的死了。现在，Patryn是一名被定罪的重罪犯，拥有长期的金融犯罪犯罪记录，从 QuadrigaX 之前就开始了。你可以明白为什么他不断地改名字，以及为什么Cotten一开始会雇用他。这家伙所拥有的每一分钱恐怕都是不义之财。”