水太深!BC省史上最大洗钱案华人夫妇 每年洗钱$2.2亿 一个被杀 一个被抓

据温房网综合报道:不知道大伙是否还记得去年9月轰动列治文的Manzo日料店枪击案,当时杀手驾车朝着餐馆一波开枪后迅速逃离,子弹把玻璃震得稀碎,把正在用餐的客人吓得不轻。

那次事故造成了一死一伤,死者是朱建军(Jian Jun Zhu,音译),伤者是金保罗(PaulKing Jin,音译)。

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更震惊的是,这两位受害者大有来头,涉嫌巨额洗钱犯罪,是皇家骑警多年来的重大调查对象。过去几年来,朱建军和金保罗可以说都是官司缠身,而且都是震惊BC的大案。

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但对朱的洗钱指控曾在2018年被搁置,后有媒体曝光原因为控方在提交证据时,错误地将警方卧底线人的身份泄露给辩方律师,可能危害卧底线人的性命。

遵循加拿大的法律程序指引,检控官与皇家骑警决定,保护线人的性命要比继续检控更为重要!因此撤控,所有人脱罪。

直到近日震惊BC的洗钱案才终于有了进展在11月30日,BC最高法院与朱建军的妻子秦彩轩(Cai Xuan Qin,音译)签署了一份“同意令”

这份同意令中,秦彩轩被指控在列治文经营了一家地下银行,每年的洗钱金额高达$2.2亿元,其中包括从墨西哥进口毒品贩卖的赃款。

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BC省将扣留超过$120万元的现金、River Rock赌场筹码、礼品卡和个人财产,包括珠宝,所有这些都是在2015年10月警方突袭这对夫妇时查获的。

突袭中缴获的钱总额为$200万元,大多是$20元的现金,目前尚不清楚在其余$80万元之后的去向。

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(图源:Vancouver Sun)

2015年突袭的夫妇俩的公司名为银通国际投资公司(Silver International Investment), 是个臭名远扬的洗钱公司。夫妇俩里应外合,多年来让公司每天的进账高达$150万元,并将资金分散存入约600个中国银行户口

接着又使用从毒贩得来的现金以及赌场高利贷的金钱,资助华裔豪客在BC赌场进行大金额的博弈。

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在公司的一次装修中,夫妻为了安全起见让承包商秘密安装了一扇防弹玻璃大门。但是在顺利安装大门和电子锁后,夫妻两竟然拒绝付款,理由是嫌弃大门的质量不行。

如此恶霸般的言论和行为激怒了承包商,二话不说把他们告上法庭,警察介入调查后才发现了这家公司背后叹为观止的大猫腻。

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(图源:Vancouver Sun)

在这次名为“电子海盗(E-Pirate)”突击调查行动中,加拿大皇家骑警身背来福枪,手持破门大锤

行动中还没收了132台电脑和手机,30TB的电子数据,如果将这些数字证据全部用纸打印出来,将会填满近300万本厚厚的账簿。这也造就了夫妇两的首次被起诉,并成为了BC史上最大的洗钱案。

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(图源:Vancouver Sun)

金保罗也没闲着,据调查文件称,这些澳门豪赌客可以使用由金保罗的网络提供的涉嫌毒品交易的现金进行赌博,尤其是在River Rock赌场。

除了赌博,这些豪赌客还可以使用从金保罗以及其他“私人贷款者”处借来的资金在BC省开发房地产。

警方称,他们当时在金保罗的豪华公寓中搜获了足足$400万元的现金,并调查到这位吸引同胞豪赌的华裔男子已经购买了20栋豪宅。

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(图源:Vancouver Sun)

那次调查中BC省还扣押了秦在温哥华东南部的Burquitlam Drive独立屋,这栋房子估值为$230万元。

当时警察在这栋房子里查获了超过$2万元的加拿大、香港、墨西哥、中国、美国和巴拿马的货币现金,以及少量可卡因、电子秤、信用卡读卡器、假身份证、手持电击装置和八盒步枪弹药筒。

秦购买独立屋时通过TD银行申请了$117.65万元的按揭贷款,但是还了$7万元后就没动静了。

银行拿不到钱了也联系不到秦,不得不最终在2019年7月向BC最高法院上诉申请扣押房子,顺带让2018年一直搁置的洗钱案重回调查。

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TD还要求法庭出售这栋独立屋,而所得的收益需要首先还给银行支付未偿还完的贷款。

根据在BC Land Titles登记的抵押文件显示,除了TD,秦在购买这栋独立屋时还通过了另外两家贷款公司申请了总计$56万元的贷款。

这栋独立屋最终被售卖后的价格为$188万元,收益为$19万元,BC将保留这其中不到一半的金额,剩下的由秦自己保留。

同意令规定,BC扣留的资金将全部转交给财政厅。

这对江湖大盗,最终是一个没有逃过法律的制裁,一个没有逃过仇家的追杀。

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而这位枪杀朱的黑帮凶手也目前正面临一级谋杀罪和额外五项指控。

来源:温房网综合

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