19岁华人留学生涉嫌帮父母洗钱!大温5套豪宅 安省7套 结局亮了!

据温房网综合报道:华人喜欢带现金出境的情况非常常见,金额控制在一定的范围内就没什么大问题,但是如果数额太大就会招来不必要的麻烦。

根据《环球邮报》的报道,在2012年8月,一位来自广东的19岁学生张冠群(音译Zhang Guanqun)从多米尼加共和国抵达加拿大蒙特利尔,他的背包里塞满了将近2.3万的欧元和美元。而在他到达的四个月后,他竟然以$210万的价格在BC省高贵林购置了一套8500尺的山腰豪宅,共有6间卧室和7间浴室。

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更震惊的是,这套房产只是这位19岁留学生在高贵林学院读书时购置的大量房产里的其中之一,从2012年到2015年,张同学还通过加拿大和香港的银行账户进行了至少$3375万的转账交易

这样不同寻常的行为很快引起了加拿大边境服务局(CBSA)和加拿大反洗钱监管机构(Fintrac)的注意。

同时,张同学父母王振华(音译Wang Zhenhua)和闫春香(音译Yan Chungxiang)的动向也受到了两个执法部门的监视。因为这对父母曾经因诈骗6万名投资者共计$2亿元而被中国通缉。

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(图源来自:环球邮报)

2015年10月在CBSA向法院提交的涉及这一家子洗钱和跨国有组织犯罪的案件报告中,有将近600页的内容主要集中在这对父母身上。

报告显示,张和闫于2011年2月在中国天津成立了一家投资咨询公司,并开始募集资金。

几个月后,一个受骗的投资者向警方控诉该公司涉嫌传销。警方介入调查后,闫从深圳逃亡了香港,但王却被逮捕并被指控以欺诈手段引诱数千名中国公民投资他们的公司。

狡猾的是,王很快于2012年1月被保释并前往香港,但与他们一同参与诈骗的其中一名同案犯却被判处了四年有期徒刑。国际刑警组织的红色通缉令中称,这是王和闫夫妇“潜逃”到加拿大的第一步。

夫妇二人在儿子登陆加拿大四个月后,他们通过持有加拿大驻多米尼亚共和国大使馆签发的难民签证于2012年9月抵达安省万锦市,并与另一对来自中国的当地夫妇成立了一家MixCulture Capital的公司。

该公司运用了他们曾经在国内运用的套路进行集资,但是很快Mix Culture的董事关系在2013年底产生了破裂,其中一名董事晨曦(音译Chen Xi)向警方控告王闫夫妇将公司里将近$5000万元转移给了他们的儿子张,晨曦称这些资金涉嫌“欺诈和洗钱”。

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根据Fintrac的案件报告显示,同样在2013年底,儿子张开始从他的账户汇出大量资金,并在四个月内完成了$1750万的转账,分别转入香港、圣基茨和尼维斯、万锦和温哥华的账户。

不仅如此,王和闫还在加拿大开设了大量银行账户,并对银行谎称他们在中国是拥有数十年经验的房地产大亨。

据统计,夫妇两在安省就购买了至少7处房产。这些购房的资金高达$8600万元,是通过一家人从29个不同的中国账户电汇到他们的汇丰银行账户获得的。

所有的交易的理由都以留学相关,据称是为了支付学费、旅游费和生活费。同时在他们的CIBC账户里,更是有几十个不同的人给他们转账了将近200笔的电汇。

这种频繁的交易被怀疑为一种叫“分层”的洗钱技术并引发了潜在逃税的危险信号。

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同时,CBSA还注意到了一笔在Mix Culture和一名多米尼加共和国负责该国驻渥太华大使馆签证续签的官员Glenis Guzman之间的交易。

报告显示在2013年11月,Guzman从MixCulture收取了$2万元的转账,刚好发生在夫妇二人再次入境加拿大后,这也被怀疑张闫夫妇在入境的签证上有作假的行为。

夫妇两在他们的转钱大计划上没闲着,儿子也一样。住在BC省的张拥有的房地产也高达五处。其中包括2018年以$315万元购买的列治文豪宅。

在不计其数的转账交易里,其中一笔$450万元转给了巴巴多斯的一家公司,而这家公司在涉嫌洗钱转移方面位居世界前15名国家之列。

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自2014年CBSA拘留王和闫夫妇以来,他们一直在与驱逐出境作斗争,包括提起民事诉讼,指控身份不明的CBSA官员在调查他们时的不当行为。

在这之后的2015年到2018年,每当儿子张重新入境加拿大时,都会被进行搜查和询问。

然而,CBSA和Fintrac对张、王和闫一家子的犯罪指控并没有成功。在2021年7月,一名联邦法院法官驳回了加拿大公共安全部关于将张关押到涉嫌洗钱的受理听证会的决定,如今28岁的张成功避免了被驱逐出境。

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张的律师表示,“Fintrac的证据有争议且不准确,它们是纯粹的非来源道听途说,这些资料没有得到法院的重视,法院的决定是关闭档案并结束了这个案件。”

对此,Fintrac没有再回答有关其在张案件中报告的问题,但依然表示他们的金融情报是准确的,应该得到加拿大执法部门和国际安全机构的重视。

看来这其中一切错综复杂,精心缜密的交易到底是否存在犯罪行为我们不得而知。执法部门需要对利用非法途径将资产从国内转移到国外进行立案来收集证据也非常困难。

近年来,无论是境外国家还是中国都开始对相关行为进行加强监控,出门在外,大家一定要遵守法律,不要做任何越界的行为。

来源:温房网综合

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