又一起换汇诈骗案!华人女子惨遭骗走134万!有人直接被抢$20000加币!

据加拿大生活快报综合报道:人在国外,免不了遇到急事需要换外汇的情况。现在银行每年货币汇款额为5万刀,很多人在超额后被迫选择私下换汇。然而私人换汇有风险,和陌生人换汇时,一定要小心谨慎!

近日,CBC报道了一起由换汇引发的官司,来自本拿比的华人肖卫华(Weihua Xiao,音译)作为中间人被告上法庭。

原告是同为华人的吴女士(Sarah Wu,音译),她表示自己于去年10月向肖某的中国银行账户转了134万人民币,按照当时的汇率,她应该收到$26万加币然而这笔钱却迟迟没有到账。

多次协商无果之后,吴女士决定将肖某告上法庭,用法律手段追回自己钱。

在法庭上,肖某大喊冤枉,称她也是被骗的受害者,说自己只是帮助认识的朋友相互介绍换汇,中间收取少量的佣金,而她背后实际换汇的是另一名刘姓女子(Xu Dong Liu)

对于吴女士这笔有去无回的钱款,肖某给出的解释是,刘某说这笔钱被执法部门冻结在银行账户里无法使用,所以无法兑换成加币转给吴女士。

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肖某还表示,吴女士只是想让自己对她那笔“试图从中国偷渡出来的钱”负责,虽然她们两人有口头承诺,自己也亲口向吴女士保证过“绝对安全,保险”,但现在肖某也对私下换汇这事感到糟心。

肖某提到的这个所谓的刘某,来头却不简单,她是一个打着换汇骗钱的惯犯,和她丈夫董某(Jiahua Dong)已经至少背了8个换汇的官司!

最近的一起是今年8月份的案件。

一位不愿透露姓名的“家庭主妇”提起诉讼,称自己在2019年和刘某夫妻俩签订合约,打算换汇$50万,但是一直没有收到这笔钱。

就在上个月,BC省最高法院命令刘董二人向另一名索赔人支付641,981.81加元,来支付他们在2019年欠下的贷款(包括本金和利息)。

此外,在另一起案件中,一家餐厅声称已与刘董二人达成协议,因大流行期间资金短缺,从中国“借”了$50万来支付员工的薪水。

在该家餐厅的索赔书中,刘董夫妇二人没有偿还$21.5万元现金,违反了协议,并且骗钱后失联

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值得注意的是,在这几场诉讼中,反复提到了董某注册的一个公司。

该公司在加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)注册的信息显示为一家货币服务公司

目前,这家换汇公司早已人去楼空,电话无法接通,也无法留言,而公司所在的地方贴着一张告示:“租户已经搬走,我是房东,我也是一个受害者,请不要损坏我的商店,谢谢你。”

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在隔壁工作的一名女子表示,很多人都曾到这里来找这家公司的人,甚至有人在门口哭了起来。刘董夫妇二人至今都未对这些索赔进行回应。

不少人来加拿大之后都会被警告,小心换汇骗局!

许多人会在群聊和微信朋友圈里求换汇,不管是加币转人民币还是人民币转加币都有被骗的风险。

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部分骗子会利用汇率差赚钱,有人直接卷钱跑路,还有人在私下现金交易直接动手明抢无数受害者甚至损失上百万!

就在上个月19号,有华人网友在论坛发帖爆料自己当面换汇被两个华人小伙抢了!

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2万加币数额巨大,这已经是抢劫了,不少网友建议楼主赶紧报警处理,说不定还能将钱追回来。

私下换汇被抢被骗已经是网上常有的话题了,然而还是有人上当。

8月份,就有一位网友发帖称自己被骗了,对方转账的的邮箱gydongcn@163.com为了骗取信任对方还发了驾照,但应该是偷别人的。

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就在同一个月,另一名中国留学生在多伦多本地论坛爆料,在银行面交换汇时,被骗了153,000人民币(3万加元)!

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私人换汇风险很大,常见的骗局如下:

面交诈骗

作案手法:诈骗者选择面交后,故意选择银行快下班的时候,设法先让受害人先把钱存进账户,然后借机逃跑。

大家要注意的是,骗子不敢给你看他们的驾照ID信息(即便有也小心是别人的);

不敢留电话,如果有电话号码,你去谷歌搜,搜不到任何信息(网上无真实生活记录)

不敢去你指定的银行和公司进行交易,因为他们不好埋伏抢劫,他们一定借口在外面交易(面对面在银行交易也容易被骗);

不要跟陌生人在家中交易!

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转账诈骗

1、受害人在某微信群被诈骗人员盯上,借口要换汇,并使用国内账户,全程隐匿真实身份,得逞后消失,报警后案件仍停滞;

2、诈骗人员为了骗取信任,可能偷取别人的驾照照片,约定email transfer,受害者转过去加币后,被对方直接微信拉黑

3、诈骗者专挑小额换汇的人员诈骗,很多觉得小额换汇面交太麻烦,疏于防范,轻信了对方的言语,结果被骗。

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这些诈骗犯普遍具有以下特征:微信朋友圈都显示3天可见;朋友圈里没有多伦多本地真实生活照片(也有盗图);没有你的好友点赞和回复。

小编提醒大家,增强网络诈骗防范意识,不轻信朋友圈“朋友”各种“优惠换汇”、不私下换汇,不要成为下一个受害者!

来源:加拿大生活报,ID:toronto-ca

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