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BC政府下狠手!多名中国大佬在列治文搓麻将被捕! 这些人都要遭殃

  列治文一家汽车修理厂的二楼,终日大门紧闭,窗帘拉得严丝合缝,只在午夜时分有豪车经停,车上走下踩着高跟鞋千娇百媚的女人,和穿金戴银吞云吐雾的男人,他们相拥走进修车厂二楼的“秘密空间”,关上门,将门内外隔绝成两个世界。

  门外,是宁静的列治文居民区,人们都已入眠。门内,是觥筹交错,纸醉金迷的欢乐场,搓麻将的声音,赢家放肆的笑声,酒杯碰撞的声音,男人骂粗话的声音,所有人的神经都兴奋地紧绷着,直到成批的调查员踹开了紧锁的大门

  近日,BC省反黑局汇报了在列治文一家非法游戏厅的突击检查活动。

  当时在现场被抓的一共有11人,4男7女。其中两名女子身份被确认为列治文River Rock赌场的职员。还有3名男子,他们声称他们是中国的职业扑克玩家,同时还是中国批发生意的老板

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  被一窝端的非法游戏厅位于列治文一家修车厂楼上。那是一个出租单位,租下单位的男子声称,他要将该单位用于储藏。

  长久以来,该单位所在社区的居民们都在抱怨,夜半时分,总有“豪车”和“盛装打扮”的女人出现在该地点。

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  调查员蹲点数月,才终于进入该窝点进行突袭。进入游戏厅后,调查员看到一群人围坐在一张赌桌旁,每个人面前都堆着一摞摞的游戏币。随后,调查员又冲进一个单独的房间,发现了装满游戏币的柜子,一台大电视机,屏幕上播放着赌桌上的监控画面,还有一个黑色的背包,拉链敞开,里面塞着大量的现金。

  最后,警方共查获$36260的现金和$15555的支票,5张扑克桌,1张麻将桌。在场的4女7男均被逮捕。

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  当时,后来被认证为River Rock赌场雇员的一名女子是坐在赌桌中间,警方相信她就是“庄家”。

  声称为中国职业牌手和生意老板的3名男子,一人持有$11805的成捆现金,另一人持有3只iPhone手机和一捆有94张百元大钞的现金,还有一人说,他是一个房地产业主

  另有一名男子称,他是一名信息技术顾问,是被一名River Rock职员邀请来的,他和该女职员实在一个“线上扑克技术俱乐部”认识的,之后又在列治文赌场遇见过几次。一名女子说,她来赌博是为了赢足够的钱买一只狗

 

华裔在赌桌上被抓的事情在温哥华已经不算罕见

  今年5月,一名长年在中国工作的华裔富豪,携巨款飞抵温哥华,刚一落地就直奔列治文RiverRock赌场,正当他一掷千金,玩“百家乐”玩得昏天黑地时,一群皇家骑警突然冲进赌场,当场将这名赌红了眼的华裔富豪抓捕。当时,他身上有$75000的现金。

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  这名华裔富豪名叫金百顺(Dan Bai Shun Jin音译),55岁,在中国一家体育运动公司做市场营销,但已经入了澳大利亚国籍。

  金百顺声称,自己在中国工作的年薪是$30万,但是无法出示相关文件证明这一说法。据调查,金百顺在全球多个国家拥有多栋房产

  金百顺在加拿大的行踪被发现,是因为当天一名女子在温哥华YVR机场被拦截,该女子携带了$20000现金,并坦诚自己是要把这些钱去送给金百顺。于是警方顺藤摸瓜,直捣列治文赌场,迅速抓捕金百顺。

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  经过调查,加拿大当局进一步发现,金百顺在世界多个国家都面临调查和指控,包括澳大利亚和美国。

  根据澳大利亚法庭文件,金百顺可能与与一起涉及澳洲、美国、澳门、新加坡的大型跨国赌场洗钱案有关。在2005年到2013年间,金百顺在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。

  加拿大当局认为,金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪,当即对他下达遣返令

 

BC省启动房地产领域洗钱新审查制度

  近日,BC省的司法部长尹大卫发言,表示政府已经正式启动房地产领域洗钱新审查制度。这是BC省第二次对洗钱的独立审查,这次的重点将放在审查非法所得的脏钱(Dirty Money)是否被放进了房地产,赌马,以及豪华轿车市场。

  今年6月,省政府曾公布一份长达250页的BC省大温的洗钱报告。尹大卫在发布报告时,痛心疾首地说:“BC省、温哥华已经成为了全球臭名昭著的洗钱温床。”

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  报告中曝光了一段惊人的监控录像:赌徒们带着大把大把的现金进入赌场,他们提着巨大的拉杆箱,箱子里面塞满了20加元面额的钞票,接着这一袋子的现金都会被换成筹码,流进赌场,再被换成加元现金或者支票,因为赌场不过问钱的来历。

  尹大卫预估,在过去的十年里,至少有一亿的脏钱,通过赌场购买筹码的方式被洗干净。而这些钱被洗完之后,大部分都流入了温哥华的房地产市场

  尹大卫表示,他现在手里有一份名单,这份名单上的人都曾经带着数十万加元的现金进入过赌场,经调查,这些人大部分是地产行业从业者

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  现在,联邦反洗钱法规定要求房地产公司必须报告任何超过10000加元的可疑交易。同时他们要求地产公司必须制定合规的措施,包括制定合规的政策和程序,进行洗钱风险的评估,还必须保持书面审查的记录。

来源:加西周末

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