买65套房！加拿大4名高管+承包商涉欺诈$5000万医院资金！

据CTV报道：位于加拿大安大略省伦敦市的伦敦卫生科学中心（LHSC）正在起诉多名前员工及承包商，指控他们在超过十年的时间里实施欺诈计划，致使医院损失数千万加元。

根据提交法院的诉讼声明，LHSC首先要求涉案前高管Dipesh Patel、Derek Lall与Neel Modi，以及BH Contractors公司负责人Paresh Soni及承包商BH Contractors和GBI Construction，赔偿5,000万加元的损失外加150万加元的惩罚性赔偿。

涉操控采购、假文件、夸大发票金额

医院指控这几人共谋操控采购流程，提交虚假文件、夸大发票金额，并将合同不当授予与自己存在未披露利益冲突的公司。这些行为构成民事欺诈、违反信托责任和不当得利。

（从左至右）Dipesh Patel、Neel Modi、Paresh Soni、Derek Lall，均被LHSC列为欺诈诉讼被告。

Patel曾于2013年至2024年担任LHSC的设施管理高级主管，被指是这一欺诈计划的核心人物。LHSC称，Patel将数百万加元的合同导向与Soni有关的公司，却未披露二人之间的关系。Patel已于2024年8月被解雇。

2015年至2024年期间，LHSC向据称由Soni控制的BH Contractors支付了近3,000万加元款项，其中包括超过2,100万加元用于大学医院的一项更换窗户工程。LHSC称该项目投标存在违规行为，BH Contractors所报成本比独立估价高出约1,000万加元。

在另一案例中，GBI Construction（同样与Soni有关联）据称为LHSC提供了与某“虚构系统”相关的服务，并开出超过33万加元的发票。LHSC称，2013年至2024年间，GBI共从医院获得超过1,100万加元。

医院还指控，被告使用化名和伪造文件以获得合同，包括伪造的保险和安全认证文件。例如，2022年，BH Contractors使用名为“Paul Smith”的化名（LHSC称这是Soni使用的别名）续签了其供应商资格。

被告中有2人狂买65套房

诉状还指出了65宗可疑的房地产活动。

据称，Patel至少拥有或控制了22处房产，其中17处是在BH Contractors获得大学医院窗户项目合同后购入的。

诉状还称，Soni与至少43处房产有关，估值近1,400万加元，其中大多数是在GBI与LHSC签下长期合同后购买的。

Modi与Lall，两位向Patel汇报的前LHSC员工，也因涉嫌参与该计划分别于2025年2月（Modi）与4月（Lall，追溯生效）被解雇。

LHSC已于2024年9月和2025年6月终止与GBI及BH Contractors的合同。

医院表示，这起涉嫌欺诈案件是在2024年底的一项采购异常调查中被发现的。

诉状称，具体损失金额将在庭审前进一步提交，目前初步估算约为5,000万加元。

上述指控尚未在法庭上得到证实。

LHSC起诉三名前高管

在第二份诉状中，伦敦卫生科学中心还起诉三名前高管及一家咨询公司，索赔1,000万加元，指控他们无视或掩盖可能导致数百万加元损失的欺诈证据。

LHSC在安大略高等法院提交的诉状中，控告前首席执行官Jackie Schleifer Taylor、前首席财务官Abhijeet Mukherjee、前高管Bradley Campbell，以及咨询公司Corpus Sanchez International，指控其违反信托义务、过失及故意不当行为。

医院称，早在2022年，一份机密报告已对医院采购及建筑合同中可能存在的欺诈行为提出质疑。但被告未将该信息上报给董事会、内部审计团队或外部审计机构安永（Ernst & Young）。

诉状称，相反，被告允许涉案员工主导一项内部成本审查，而这项审查中未提及任何涉嫌不当行为。

医院进一步指控，Schleifer Taylor与Mukherjee在签署审计确认书时虚假声明没有已知欺诈问题，违反了专业和法律规范。

根据诉状，被告需共同承担责任，医院除要求追回已支付给他们的薪酬，还要求追加10万加元的惩罚性赔偿。

所有上述指控尚未在法庭上得到证实，亦未收到被告的答辩文件。

来源：超级生活综合