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据温哥华港湾综合报道：一名来自安省宾顿市（Brampton）的男子因涉嫌一宗涉资数十万加元的楼花定金骗局而被控欺诈，目前正面临两宗民事诉讼。
28岁的莫伊兹·昆瓦尔（Moiz Kunwar）被指控在多伦多地区（GTA）向至少九位购房者收取了楼花的定金，但他并没有出售这些房屋的权利。这些房屋是由与他无关的合法开发商建造的。
其中一位受害者是来自宾顿的祖母珍妮特·坎贝尔（Janet Campbell）。她与另外六位购房者联名起诉昆瓦尔，要求归还他们支付的近17万加元定金。
“这对我打击很大，因为我相信了他，相信他会帮我买到一个家，但最终什么都没有实现。”坎贝尔说，“他还带我去现场看房，但那根本不是我的房子。”
尽管过程中多次拖延，昆瓦尔仍向坎贝尔保证，她在2022年7月签署购房协议的、近100万加元的五卧室宾顿房屋将在2024年1月1日前交付。于是她通知房东准备搬家，但所谓的“梦想之家”最终根本不存在。
“当我的孩子和孙子孙女看着我说，‘妈妈，我们要去哪？我们该怎么办？’——我根本不知道该怎么回答。”
坎贝尔将仅存的积蓄花在了Airbnb上，带着家人临时住宿。她最近通过贷款才勉强凑出押金和房租，租下了一个住所。
皮尔区警局已于今年3月对昆瓦尔提出“超过5000加元的欺诈罪”和“持有犯罪所得财产罪”的指控，案件涉及一名女子支付定金购买两套楼花但未收到任何房产。该受害人未参与目前正在进行的两宗诉讼。
这些指控目前尚未在法庭上被审理。
声称只是销售助理
昆瓦尔未就此案回应CBC的采访请求，但他的律师已于上周五就坎贝尔发起的诉讼提交了答辩状。
在该法庭文件中，昆瓦尔否认所有欺诈指控，并否认曾自称是地产投资人、经纪、开发商或贷款人。他声称自己只是“一个销售助理”，是代表其“上级”收取了一些付款，并没有用于个人用途。
该答辩并未说明这些“上级”具体是谁，也未说明他们隶属于哪家公司。
但文件中表示，昆瓦尔认为这些交易是合法、正当的，所提供的交房时间是根据他上级给出的信息安排的。
答辩还称，昆瓦尔曾为坎贝尔和另外两位原告安排退还部分定金。
合法开发商早就撇清关系
早在三年前，CBC就曾展开调查，一名本地房地产经纪人当时就警告称，在多伦多的黑人社区中，正在流传一个明显低于市场价格并承诺低利率按揭的楼花销售计划。
该项目声称房屋由Paradise Developments Inc.开发——这是一家在GTA合法运营的注册开发商。而销售这些房屋的公司名为Paradise Development Homes Limited (PDHL)，与真实开发商名字几乎一模一样。
销售中还称贷款将由Empire Finance提供。昆瓦尔的名片上称他是该公司的总裁。但Empire Finance并未在安省注册，也不是合法的贷款或按揭机构。
真正的开发商Paradise Developments当时就向CBC表示，与PDHL和Empire Finance毫无业务往来，这两家公司也没有任何权利销售他们开发的房屋。
当时CBC还采访了超过10人，他们表示曾将定金交给昆瓦尔或其关联公司，或者他们的亲友曾投资，或亲自听过推销演讲。一些人对交易的合法性表示怀疑，也有人坚信自己已经合法购房，只是交房时间还在未来。
当时昆瓦尔向CBC表示，他只是向朋友转发信息，并否认收取任何定金。他还称自己也为两套房屋支付了定金。
骗局在2024年仍在继续
尽管与开发商毫无关系，昆瓦尔似乎在去年仍然继续收取购房定金。坎贝尔的诉讼中有三位购房者是在2024年签署购房协议的。
代表坎贝尔等七位购房者的律师安德鲁·巴兰泰恩（Andrew Ballantyne）表示：“两年多过去了，这件事仍在继续发生。”
“我现在的其中一位客户，是在去年5月签下的购房协议，这件事并没有结束。”
在另一宗诉讼中，原告在宣誓书中表示，CBC发布相关报道后，他与昆瓦尔见面，昆瓦尔仍坚称自己有权销售房屋，并称“Paradise Homes之所以告诉CBC没有协议，是因为协议是保密的”。
据法庭文件称，昆瓦尔在那次会面中“非常有说服力且令人信服”，原告因此信任昆瓦尔是授权卖家，协议是合法的。两年后，该原告在2024年8月提出诉讼，要求追回为两套房屋支付的近10万加元定金。
处理此案的律师诺曼·格鲁特（Norman Groot）正在申请对昆瓦尔的缺席判决，因为昆瓦尔一直未回应诉讼。直到上月的一个线上法庭听证会，他才现身请求延期。
格鲁特说：“我们见过太多这种情况。”
“绝大多数诈骗其实套路相似——赢得受害者信任、制造紧迫感、利用受害者的贪念、缺乏尽职调查，最终受害者做出一个自己非常后悔的决定。”
坎贝尔希望通过发声，能帮助他人避免落入类似陷阱。
“这是一个惨痛的教训，”她说。“我真的很想拥有自己的家，但我现在很害怕，因为我不知道接下来会不会又被骗。我现在怎么还能相信别人？”
来源：温哥华港湾综合