多名中国人遭逮捕，超50亿元遭查！400名警察倾巢而出

据悉尼印象综合报道：近日，新加坡刮起了一股强烈的反洗黑钱风暴。新加坡警察为打击洗钱行为出动了400多人，突击检查了多个豪宅别墅与豪华公寓。

在各地的豪宅内，缴获了成捆的大量现金与各种名车名包，这些黑钱的金额之多，令世人瞩目。这或许是新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动总计超过50亿人民币的黑钱。

据新加坡警方通报，8月15日，400多名新加坡警察对超豪华别墅和公寓等多地进行突击检查，最终抓获10人。

新加坡警方表示，这些嫌疑人年龄在31岁至44岁之间，他们涉嫌参与伪造文件、洗钱以及拒捕。

据悉这些人之间都有联系。所有涉案人员既不是新加坡公民，也不是永久居民。这一反洗钱案的涉案财物总金额约达10亿新元，合50多亿人民币。

新加坡《联合早报》报道称，相信是新加坡近年来涉案金额最大的犯罪活动。其中房产105处，价值约8亿3100万新币；35个银行关联账户，余额超过1.1亿新币；现金超过2300万新币；50辆豪车；

120多个电子设备，如电脑和手机；250多个奢侈品包和手表；两根金条和11份虚拟资产信息文件；270多件珠宝。

这些资产均来源于接受调查者或者他们的亲属以及他们亲属所相关的公司。根据知情人士透露，大约有60名新加坡房产经纪人曾与嫌犯发生房屋交易。

这些房产经纪人很可能会受到当局的要求，协助进行调查。仅仅是看着这些文字，也能感受到涉案金额令人咋舌。

通过警方在现场拍摄的照片，不法财富带来的视觉冲击更加震撼。

 

被捕人员中有三名中国公民

新加坡警方列出了当前被捕人员的国籍和护照情况：一名40岁的塞浦路斯男性持有中国和柬埔寨护照；一名42岁的土耳其男性持有中国和瓦努阿图护照；一名44岁的中国男性分别持有多米尼加护照；

一名43岁的中国女性持有土耳其护照；一名41岁的柬埔寨男性持有中国护照；一名35岁的瓦努阿图男性持有中国护照；一名33岁的柬埔寨男性持有中国和多米尼加护照；

一名34岁的塞浦路斯男性持有中国和柬埔寨护照；一名31岁的中国男性，和一名31岁的柬埔寨男性，均持有中国护照。

据新加坡《联合早报》报道，这10人的原籍均为中国福建。

其中一人，据信在2022年5月一次性在新加坡豪华公寓康宁河湾，买入20套住宅，总值超过8500万新加坡元（约合人民币4.54亿元）。

除此之外，另有12人正在协助调查，还有8人目前正在被警方通缉。

由于这伙犯罪人在购置豪宅上有需要，因此与新加坡的多位房产经纪人有过生意往来，这些房产经纪人同样被要求配合警方调查。

 

背后势力或为福建帮？

《联合早报》记者采访房产经纪人时了解到，这些涉案人士都是来自中国福建。这个‘福建帮’有数十甚至数百人，当中又分了苏姓、王姓、胡姓和陈姓等主要几个帮派。

（苏文强，31岁）

这几个帮派之间未必很熟络或经常交往，但大家都至少知道彼此的存在。当中，被逮捕的苏海金和王德海，相信就是苏姓和王姓这两个帮派的老大。

多位房产经纪人们不约而同提到的一点是这些人生活的奢靡程度。他们很多人都喜欢到夜总会消费。

夜店知情人士说，这些人出手非常阔绰，一进夜店就会先派两三百元给带路服务员，选陪酒女时也会先给500新元，在夜总会一晚就能消费10万多新币！

同时他们也会购买豪华轿车，以及到高端品牌店买名牌包包。

据《新加坡眼》称，这一团伙据信是在新加坡境外进行有组织犯罪，包括非法赌博和网络诈骗。

之后，他们伪造文件，骗取新加坡境内银行的信任，把非法所得以合法资金的外衣转进新加坡，并购置、租用多处豪宅、名车、名表、名表、名贵首饰和装饰。

 

多位嫌疑人早有前科

随着调查的深入，人们发现，其中五名男子早就被中国警方通缉了。早在2018年，中国公安对三名与本案被告同名同姓的人发出B级通缉令，这三个人分别是：苏文强、王德海和苏剑锋。

（王海德，34岁）

在2015年时，湖北桂阳县公安经办的一起网络赌博案中，发现苏文强、王德海、苏剑锋和另外两名男子有重大作案嫌疑。

中国警方形容这起案件：金额巨大，严重侵害公众利益，社会影响恶劣。

 

新加坡在反洗钱上面临重大考验

新加坡是世界金融业的中心之一，有着严格的银行保密法。因此被许多富有人士所青睐。

据英国一咨询公司调查显示，高净值人士（可投资财富100万美金以上）流入国排行榜里，新加坡排名第三。毫无疑问，更多有钱人选择了新加坡。而流出排行榜里中国高居第一位。

而早在2019年7月29日，新加坡副总理兼财政部长王瑞杰就公开表示，新加坡不是“洗黑钱天堂”。

这段体现出当时世界各方对新加坡作为洗钱地早就有了看法，新加坡政府也很有压力。

这次的反洗钱行动，政府缴获的大量黑钱能否以及如何才能还给新加坡境外受到诈骗的人的手中，还是一个问题。而未来新加坡的反洗钱制度该如何进一一步完善，让我们拭目以待。

 

结语

新加坡这次的反洗钱突击行动干得漂亮，但想一想合计50多亿人民币的黑钱，背后可能有多少不法行为以及无辜受骗的人，便让人生起一股无力感。

作为个体，我们能够做到的就是提高个人警惕性，不轻信不盲从，无论什么时候都捂好自己的钱袋子。

来源：悉尼印象综合