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据温房网综合报道：加拿大BC省的盐泉岛（Salt Spring Island），被华人投资者视为“神仙小岛”。
岛上有一套估值$163.9万元的4卧3卫豪宅，表面上是家庭主妇Alicia Valerie Davenport的离婚财产，但在近日，BC省政府却指称，这套全款购入的房产涉嫌与一宗涉资$1.65亿的美国股票诈骗案有关，被怀疑是“赃款中转站”。
根据BC省房产记录，2017年11月3日，Davenport以$100万元全款买下了盐泉岛435 Stewart Rd房产，没有任何抵押贷款。
在购房文件中，她的身份是家庭主妇，对外宣称购房资金来自离婚财产分割。
这样的表述本无可厚非，但在BC省打击洗钱的高压态势下，这笔“干净”的全款购房款，很快引起了监管部门的注意。
1.65亿的美股诈骗赃款
调查指向一场涉资$1.65亿的美国“拉高出货”股票诈骗。
这种诈骗手段并不新鲜，就像热播剧《城中之城》里演的那样：不法分子先秘密控制股票，通过虚假利好消息炒作拉高股价，吸引散户跟风买入后，再偷偷高位抛售套现，最终留下散户血本无归。
而Davenport的这套房产，被指正是用这场骗局的赃款购买。
随着调查深入，一条清晰的资金转移链条浮出水面。
省政府提交的法庭文件表明，2017年10月30日至11月2日期间，$115万元从涉案空壳公司转出，经英国公民Roger Knox指示，电汇至西温哥华的Biancardi Law Corp.律师事务所，名义上是“贷款”给Davenport的前配偶Geordie Lee。
资金到账次日（11月3日），刚与Geordie Lee分居不久的Davenport，就通过这家律所的律师Simon Biancardi，完成了盐泉岛房产的全款交易。
这起股票诈骗案早已东窗事发，包括Roger Knox在内的多人已认罪。
Knox因协助隐匿股票所有权、转移赃款，被判入狱三年，还需支付$1090万美元赔偿金。
而帮Davenport办理房产交易的律师Simon Biancardi，也因这起交易及其他多起客户交易中的职业不当行为，在2023年12月被BC省律师协会严惩：停牌六个月，终身禁止处理信托资金、开设信托账户，同时不得再从事房地产法律业务。
反洗钱利器出鞘， “无法解释财富令”
为查清房产资金来源，BC省政府在民事没收诉讼中，向法院申请了“无法解释财富令”。
这一2023年BC省新民主党政府推出的反洗钱利器，核心是“举证责任倒置”——以往需要政府证明资金非法，如今只要存在犯罪嫌疑，就要求资产持有人自证资金合法来源，否则资产可能被没收。
截至目前，BC省政府已申请4项此类法令，其中两起已胜诉，涉及温哥华律师信托账户资金案和非法大麻相关资产案。
面对这一法令，Davenport选择了“不抗辩”。
她与省政府达成同意协议，承诺提供与盐泉岛房产购置、维护相关的所有信息和记录，包括原始文件存放地点，以及不在自己控制范围内的相关记录，需在2025年12月中旬前提交。
她的律师解释，这样做并非承认指控，而是“无意在这一问题上浪费时间和金钱争论”。
房主否认指控，预留法律后路
尽管放弃抗辩，Davenport仍坚决否认购房资金涉非法活动。她甚至提前准备了“后手”：即便法院认定资金非法，她也将依据BC省《民事没收法》申请豁免。
主张自己既未参与任何非法活动，也不知道、不可能合理知道购房资金据称是赃款，请求法院出于司法公正，不没收这套房产。
目前案件仍在审理中，BC省公共安全与司法厅表示，不会透露Davenport是否已按期提交信息。
更值得注意的是，依据“无法解释财富令”提交的信息不会存档法院，也不会对外公开，也让案件后续更显神秘。
此案是全球打击跨境金融犯罪的缩影，从美国股票诈骗、加拿大房产洗钱到律师协助转移赃款，不法分子利用跨境监管漏洞编织的利益网正被逐步撕破。
对普通投资者而言，此案也敲响警钟：“天上掉馅饼”的好事背后，可能藏着无法预估的法律风险。
来源：温房网综合vancouversun