骇人听闻! 华人老板表面慈善家 背地奴役数百人 $150亿比特币被查扣!

据加新网综合报道：美国司法部近日破获一起震惊全球的超级大案，一举查扣价值约150亿美元比特币，刷新了美国执法史上最大规模加密货币没收纪录。

案件的主角是37岁华人陈志（Chen Zhi，音译），外号“文森特”。表面上，他是柬埔寨“王子集团”的创始人兼董事长，一个活跃在公开场合的成功企业家。

但实际上，他操控着一个遍布30多国的庞大犯罪网络。

10月14日，布鲁克林联邦法院正式对陈志提起诉讼，罪名包括电信欺诈、贿赂和洗钱。一旦罪名成立，他将面临最高40年的牢狱之灾。

问题是，陈志现在还在逃。

检方披露的细节让人不寒而栗，陈志在柬埔寨建立了多个“诈骗工厂”，这些地方被高墙和铁丝网围得严严实实，看起来更像监狱而不是公司。

数百名被贩运来的人被关在里面，护照被收走，想跑都跑不了。他们每天的工作就是对着电脑和手机行骗，如果不听话，等待他们的就是拳打脚踢。

更可怕的是，陈志手机里居然保存着营地内殴打和酷刑的照片。据检方透露，他曾跟手下说，那些“惹麻烦”的人可以教训，但要注意分寸，“不要打死”，这话听起来简直冷血到了极点。

这个犯罪集团的作案手法相当老练。他们的人通过社交媒体、交友软件接触世界各地的目标，要么装成投资顾问，要么伪装成寻找真爱的单身男女。

骗子们很有耐心，会花上几周甚至几个月跟受害者聊天、培养感情。等关系到位了，就开始推荐“高回报投资项目”，引诱对方把加密货币打进他们控制的账户。

那些所谓的投资平台其实都是假的。受害者的钱一进去，后台立刻就被转走洗白，最后全进了陈志的口袋。等受害者发现不对劲时，对方早就消失得无影无踪。

这个集团赚钱的速度快得惊人。据法庭文件显示，高峰时期他们一天就能骗到3000万美元。光在纽约一个地方，就有超过250人被骗，损失数百万美元。

陈志用这些黑钱过上了极致奢华的生活。游艇、私人飞机、名表一样不少，他甚至还在纽约买了一幅毕加索的画作。

在伦敦，他拥有一栋价值1600万美元的豪宅，还有一座位于金融区核心地段、价值1.26亿美元的办公大楼。不过，这些资产现在已经被冻结了。

最讽刺的是，王子集团在外界眼中完全是一家正经公司。集团业务覆盖房地产、金融、航空、慈善、酒店等多个领域，曾被包装成柬埔寨最大的综合企业之一。

陈志本人也经常以“华人企业家”的形象参加各种活动，柬埔寨官方媒体还给他做过正面报道。谁能想到，这一切都是精心布置的幌子。

检方指控，陈志不仅骗钱，还利用政治关系给自己的犯罪网络撑保护伞。他涉嫌在多个国家向官员行贿，目的就是干扰调查、逃避法律制裁。

美国执法部门花了大量精力追踪陈志的加密钱包，最终成功查扣约127,271枚比特币。按照查扣时每枚比特币112,327美元的市价计算，总价值达到惊人的150亿美元。

纽约东区联邦检察官约瑟夫·诺塞拉（Joseph Nocella, Jr.）在新闻发布会上说：“陈志主导了史上最大规模的投资诈骗之一。这个犯罪集团给全球受害者造成数十亿美元损失，而它的运作基础是对人口贩运受害者的残酷剥削。”

FBI负责此案的克里斯托弗·雷亚（Christopher G. Raia）也表示，这个网络“把数千人变成帮凶，同时掏空无数其他人的钱包”。

他强调，不管这些犯罪组织藏在世界哪个角落，执法部门都会追查到底，彻底切断他们的非法收入来源。

目前陈志还在逃，美国已经向多个国家发出协查请求，英国政府也配合对其实施制裁。

司法部表示，接下来会继续和东南亚各国合作，追查王子集团的其他高层以及那些帮忙洗钱的境外金融机构。

根据FBI 2024年互联网犯罪报告，光是去年一年，加密货币投资诈骗就让受害者损失了超过58亿美元。

这起案件只是美国打击亚洲“杀猪盘”网络的一个开始。司法部目前正在调查位于缅甸、老挝、菲律宾和马来西亚的其他诈骗营地，看来这场跨国行动还远远没有结束。

来源：加新网综合