大温$450万豪宅面临没收！华人业主涉嫌贩毒、洗钱

据温房网综合Vancouver Sun报道：BC省府已经提起诉讼，要求没收列治文、本拿比的两处房产（两处估值高达$450万元)、以及三辆汽车和一些现金。这些财产均与非法种植、贩毒、洗钱有关。

此次诉讼中，涉及两名华人李国洪（音译，Guo Hong Li）、李俊豪（音译，Jun Hao “John” Li）、以及两名疑似东南亚裔黄新诚（音译，Sam Canh Vong）以及黄琦凤（音译，Phung Khai Vong）。

警方连环出击，两家涉毒资产或将充公

据报道，皇家骑警调查发现，2024年10月，黄新诚与李国洪在不同的日子分别向一名顾客交付了MDMA，也就是一种俗称为摇头丸或Molly的毒品。

警察还发现李国洪的儿子李俊豪，把大麻装进黑色垃圾袋中，并用特斯拉运送，进出自家位于本拿比7282 Ridge Dr的住宅。该房产当前的政府估值为$346.8万元。

顺藤摸瓜，警方经过一系列的调查，最终确定了这两组人由犯罪嫌疑，并于今年2月27日将黄新诚逮捕，当场查获了$160元的现金。

就在同一天，警方突击搜查了黄家在列治文的城市屋，发现了$1万元的现金、734克冰毒、多部手机以及销售、收款和欠款记录。

报道没有披露该城市屋的具体位置，只知道位于列治文Westminster Hwy的的22700街区，政府估值约为$99.2万元。

虽然此城市屋归黄琦凤所有，但诉讼中指出，黄琦凤“知道或理应知道”自己的房产被如何被他人使用，以及未来将如何被使用，因此对此处财产也提出了没收。

随后，警方又在4月3日，突击搜查了李家在本拿比的住宅，当场查获了2.5公斤的MDMA和氯胺酮，以及约3000粒含有MDMA、冰毒和咖啡因的药丸。

警方还在现场发现了601株大麻植物、33公斤（部分密封包装）大麻、种植设备、压药机、电子秤以及$1730元现金。

警方对此表示，虽然李国洪确实有获准在Ridge Dr的房产中种植医疗用大麻权限，但通过现场查获的数量来看，他种植的大麻数量和成品远超许可批准范围，而且他根本没有销售大麻的许可证。

并且，根据调查，李家和黄家的这些房产、车辆和现金均用于进行非法活动，包括持有非法毒品和贩毒、洗黑钱以及逃税。

正如诉讼称：“这些房产、车辆和金钱是非法活动的收益和工具。”

因此, BC省民事没收办公室希望没收这两栋均带有抵押贷款的房产，以及一辆2015年款的路虎、一辆2019年款的丰田普锐斯和一辆2023年款特斯拉Model 3，和近$1.2万元的现金。

这其中的本拿比房产、路虎和普锐斯汽车均归李国洪所有，特斯拉则归其儿子李俊豪所有。

截至目前，被告尚未回应此次诉讼，以上仍未在法庭上得到证实。

BC省法院记录显示，该案件仍在皇家骑警调查中，相关被告尚未被提出任何刑事指控。

毕竟，民事没收的起诉与刑事起诉相比，其实门槛较低。民事没收用的是“可能性平衡”标准。也就是说，只要证据倾向于指向非法行为，即便当事人还没有被刑事定罪，政府就可能成功没收资产。

而刑事案件则适用更严格的标准，即“排除合理怀疑”。这要求检方提供的证据必须达到“非常确定”的程度，才可定罪。

 

本拿比Ridge Drive另一处豪宅也面临没收

值得注意的是，在去年的另一起民事没收案件中，BC省政府也曾提出没收另一处位于Ridge Dr的住宅，理由同样是涉嫌与毒品贩运和洗钱有关的活动。

这起案件是在去年2月初的突击搜查中，皇家骑警在本拿比的两处住宅中发现了两个非法种植场，查获了1200株大麻植株、一把詹宁斯9型手枪、超过100发子弹和一件防弹背心。

这两处本拿比住宅分别位于Glen Abbey Dr和Ridge Dr，根据法庭文件，这两处住宅最多只被授权种植4株大麻，但搜查中还发现了种植设备、超过40公斤的干燥大麻及大麻制品。

诉讼称，本拿比住宅的住户没有销售、分销、生产、种植、繁殖或收获大麻的任何授权、执照或许可。

位于Ridge Dr住宅的这处物业的登记业主也是华人，名为Li He Zhuang。

当时，BC省民事没收办公室提起的诉讼称，此房产被用于金融犯罪，非法洗钱。

同一街道上的两处地点发生了类似案件，是否有所关联，目前还不得而知。

来源：温房网综合Vancouversun