涉款$660万加元！BC律师被裁定专业失当：信托账户成“移民灰产通道”？

据vancouversun报道：一名BC省资深律师，因将自己的律师信托账户用于移民咨询公司大额资金的收付，被BC省律师协会裁定专业失当（professional misconduct）。

尽管监管机构并未指控其直接参与洗钱，但裁决书直言不讳地指出：在明显存在可疑情形的情况下，这名律师“没有进行任何合理调查”。

信托账户流转660万，5年13笔交易

根据卑诗省律师协会（Law Society of B.C.）纪律法庭公布的裁决：

• • 涉事律师：Rene Henri Daignault

  • 涉及金额：

    • 627万加元

    • 24.99万美元

  • 时间跨度：2016年至2021年

  • 交易次数：13笔

  • 用途：为一家移民咨询公司相关的“服务协议”代收代付资金

这些钱，并非普通法律费用，而是通过律师信托账户（trust account）集中收取，再按约定分批放款。

而信托账户，正是律师行业中最敏感、也最容易被滥用的金融工具之一。

法庭直指“客观可疑”，却无人调查

由三名成员组成的纪律法庭在裁决中明确指出：“在客观上存在可疑情形的情况下，被告未能对客户及资金用途作出合理调查。”

更严重的是——由于律师完全没有调查，资金的真实性质和用途，至今仍然不明。裁决书写道：“因为没有进行调查，这些交易是否具有合法目的，至今无法确认。”

律师协会曾多次预警“信托账户洗钱风险”

法庭特别提到：在涉案期间，律师协会已多次向全体律师发布公开警告，提醒警惕利用律师信托账户进行洗钱或规避监管。但这些警告，并未引起足够重视。

客户关系混乱，关键人物身份不明

裁决披露的细节，进一步加重了“可疑”程度：

• • 律师名义上的客户是一家公司（裁决中称 ABC Inc.）

  • 实际上，律师主要听从另一名“第三人”ZW的指示

  • ZW：

    • 不是 ABC Inc. 的股东

    • 不是员工

    • 律师本人也不知道他在公司中扮演什么角色

  • 律师甚至不清楚：

    • ABC Inc. 的实际控制人是谁

    • 关键当事人之间是如何认识的

换言之：谁在控制公司？钱从哪来？要干什么？——通通没问。

合同问题重重，部分资金几天内放行

法庭还指出多项异常操作：

• • 多笔交易根本没有正式协议

  • 有些资金在几天内就被放行

  • 单笔金额高达50万加元左右

  • 原始协议被要求修改：

    • 因为若按原方案，公司必须注册为移民咨询机构

    • 且以移民申请成功与否作为收费条件是违法的

更关键的是：这些交易本身并不需要使用律师信托账户,也不涉及任何实质性法律服务.

8.5万“通道费”？律师额外收费引关注

尽管法律服务极为有限，Daignault仍从这些交易中获得了额外8.5万加元报酬，还不包括他与该公司之间原有的法律顾问费用。

31年执业老律师，已退出卑诗律师行业

• • Daignault在卑诗执业31年

  • 2002年创立个人律所

  • 业务重点：公司法、证券法

  • 2024年已不再是卑诗注册律师

  • 在本案中：

    • 无人代表其出庭

    • 处罚尚未公布

根据规定，专业失当的律师，可能面临：

• • 罚款

  • 停职

  • 吊销执照（除名）

律师信托账户，为何成监管“黑洞”？

裁决背后，是一个长期存在的制度问题——

• • 律师不需要向加拿大金融情报机构（FINTRAC）报告可疑交易

• • 而：

    • 地产经纪

    • 公证人

    • 金融机构
      都必须上报

原因只有一个：律师信托账户被视为“客户—律师特权信息”，往往不对执法机构开放。

2022年 Cullen 洗钱调查报告已明确警告：律师信托账户，是加拿大反洗钱体系中风险最高、监管最薄弱的环节之一。

这起案件并未指控律师“洗钱”，但它揭示了一个更现实的问题：当专业人士放弃最基本的审慎义务，法律保护，可能就会变成灰色产业的“保护壳”。

在移民产业、资金流动和跨境灰色地带高度交织的今天，这并不是一个“个案”，而是一次值得整个行业警醒的信号。

来源：大温炬焦综合