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BC省最大洗钱案2名涉嫌参与人就其超过600万加元未申报收入提出上诉，遭加拿大税务法庭(Tax Court of Canada)驳回。
据Postmedia报道，列治文Paul King Jin和他的妻子xiao qi Wei，就加拿大税务局（CRA）重新评估其“未申报”收入一事提起上诉。这项收入据称是来自一项收取高额利息的放贷业务，每周利息高达10%，还有一个已经出售的按摩店业务以及一项房产出售。
加拿大税务局曾请求驳回上诉，并获得税务法庭法官David Spiro批准，理由是Jin和Wei“未能及时进行起诉”。
法院允许Caixuan Qin和Silver International提出上诉，这是一家位于列治文的地下钱庄，据称已经倒闭，并将他们的案件发回加拿大税务局长重新考虑。
加拿大税务局以私隐法为由，拒绝透露下一步行动，也不愿透露是否会就未申报收入向Jin和Wei二人追讨税款和罚款。
CRA指控在Jin和Wei二人的报税表中存在或默许虚假陈述或遗漏，包括未能报告来自放贷业务的收入。
CRA法庭文件中指：“这些虚假陈述或遗漏是……故意或在构成重大过失的情况下作出的。”
重大过失罚款最高可达未申报收入应缴税款的50%。
文件中称，Jin在2009年至2015年期间有362万元收入未申报，而Wei在2012年至2015年期间有276万元收入未申报。
加拿大税务局表示，在此期间，Jin申报的收入略高于26.9万元，平均每年不到4万元。Wei申报的收入为69,301元，其中，2013年申报收入仅1元。
4当事人均辩称，进行税务重新评估所使用的信息侵犯了他们的宪章权利，因为这些资讯来自2015年皇家骑警一项失败的反洗钱调查。
4当事人仅1人面临刑事指控
4位当事人中，只有Qin因皇家骑警的调查而面临刑事指控，而这些指控于2018年被搁置。
Jin和Wei在这宗案件中均未受到刑事指控，他们被指控利用富有的亚洲赌徒，把高达2.2亿元的脏钱漂白。
Qin被控经营地下钱庄。
Jin被控在2015年的4个半月期间，从该地下钱庄收受近2,700万元，并在列治文经营敲诈勒索和非法赌博活动。
Jin和Wei在税务法庭案件中提交的记录显示，他们在2018年被告知不再受到调查，也不会在加拿大皇家骑警2015年的“电子海盗”（E-Pirate）调查中被起诉。
Jin同时在另一宗重大洗黑钱调查中被撤销指控。由卑诗省长尹大卫(David Eby)在担任司法厅长部长期间任命的一名特别检察官宣布，不会对该案提出任何指控。该案涉及数百万元透过银行帐户（包括在中国的帐户）转移，以及向金提供大笔现金。
至于Qin案，CRA法庭文件称，她在2011年至2015年期间未申报的233万元收入，部分来自Silver International所赚取的“巨额资金”。Silver International的未申报收入则被认定为194万元。
在此期间，Qin申报的总收入为25,427元，不到她被指未申报收入的1%。
据CRA法庭文件所述，Qin女士是Silver International的唯一股东和董事，掌控著该公司的运营，包括唯一签字权限，并且她将现金以“整数”形式存入其个人银行帐户。
CRA指，Qin女士的“生活方式远远超出了她根据申报收入所能负担的范围”。
税务上诉案件进展缓慢，部分是由于疫情而推迟。
CRA早在2017年就提交了一些重新评估，一些法庭诉讼是在5年半之前开始的。