怒了! 华人女子被控诈骗$1650万 欺骗70多名同胞 买房买车生活极度奢靡!

据华人生活网综合报道:美国证券交易委员会(SEC)日前对威斯康星州一名华人投资顾问杨X开(Kay X. Yang,音译)提出欺诈指控,称她从2017年至2021年间,使用虚假和误导性声明向大约70名投资者筹集1650万美元,但不当挪用其中四百多万美元,用于个人用途。

起诉书称,杨X开曾经是一名报税员,但从未担任注册会计师,也从未获得证监会的牌照。她的投资者来自至少八个州,其中多来自威斯康星州和明尼苏达州的华人社区。

根据上周三提交给美国威斯康星州东区地方法院的一份长达21页的证券交易委员会投诉,40岁的杨X开挪用了投资者给她的大约1650万美元中的406万美元。

21页的起诉书称,杨向投资者谎称,她“主要”通过外汇交易投资他们的资金,预计年回报率从20%到50%不等,并声称交易一直很成功。但实际上,据称杨将不到一半的投资者资金用于外汇交易,并且几个月来净交易损失很大,导致负回报。

诉状说,这些资金被用于在赌场提取现金、豪华汽车、房地产、广泛的旅行和偿还以前一个企业的某些投资者。

这些个人开销包括:近150万美元买房地产;超过79万美元用于生活费用;个人和家庭旅行估计为58.5万美元;豪华车估计为31.3万美元;这对夫妇还提取现金,到拉斯维加斯的十几家赌场、新泽西州大西洋城等不同的博彩机构赌博等等。

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SEC称,杨又给了丈夫80万美元。但SEC表示,他“无权接受这些投资者资金”。

起诉书写道:“杨的欺诈计划现已经彻底失败,她的大多数投资者没有收到任何接近她承诺回报的东西。”“有些人甚至失去了全部投资。但杨继续为她称之为Xapphire G Fund的新投资工具筹集额外资金。”

美国证券交易委员会提交的诉状要求法庭对她发布禁令、支付巨额民事处罚,并禁止杨担任上市公司的高级职员或董事。

SEC称,2020年7月13日,威斯康星州金融部证券司发布了针对杨的最终命令。该命令显示,杨和Xapphire都没有在威斯康星州证券部门注册,杨和她的两家公司在未注册为投资顾问的情况下向投资者筹集数百万美元,违反当地法律。

该命令要求杨向投资者支付超过1690万美元的赔偿金,返还超过420万美元的利润,并支付5万美元的民事罚款。到目前为止,杨尚未支付欠款。随着威斯康星州命令的发布,越来越多的杨氏投资者试图提取自己的本金或声称的利润。

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SEC表示,杨已经向少数投资者退还了一些钱,但拒绝了其他投资者的还款请求。最近一次还款发生在2021年1月,金额为7000美元。SEC声称,此后,她拒绝或无法满足多位投资者提出的还款要求,停止了与大多数投资者的所有联系。

此外,SEC说,她正在继续通过Xapphire G基金从苗族美国人那里筹集资金。SEC表示,它可以确认存在离岸银行和经纪账户,但无法获得足够的投资文件来确定Xapphire G是真正的投资基金还是欺诈。

杨向SEC出示了一些文件,但坚称她享有第五修正案的特权(不可以让任何人在任何刑事案件中被迫自证其罪),因此反对提交额外文件和向SEC提供宣誓证词。

 

警方公布“加拿大通缉犯”前 25 名名单,最高悬赏25万

最近Bolo 计划公布了“加拿大通缉犯”的前 25 名名单,其中包括多伦多警察局正在寻找的几个人。Bolo 的意思是“注意”,是一个放大通缉通知的程序。

公布的名单还包括约克区、温莎、卡尔加里和埃德蒙顿警方通缉的人员,以及加拿大皇家骑警、OPP、魁北克省、SPAL和美国法警局通缉的人员。名单上的25人中,有12人被多伦多警察局通缉通缉所有在“头号通缉”名单中排名前 10 的人都因谋杀而被通缉

其中包括被列为头号通缉犯的 Abilaziz Mohamed。他因与 43 岁的Craig MacDonald之死有关的一级谋杀罪而被通缉。加拿大警方提供高达 250,000 加元的“史无前例”悬赏金额,以获取导致 Mohamed 的信息

名单中的其他涉嫌犯罪包括谋杀未遂、事后从犯、过失杀人、持械抢劫和人口贩运。这些多伦多嫌疑人也在前 25 名,因以下涉嫌犯罪而被通缉:

    • Ton Quoc-Hoang Ngo,也被称为 Tommy Ngo,他因 2015 年谋杀罗素·萨哈迪奥而被通缉。
    • Jabreel Elmi,因在 2021 年谋杀 Thane Murray 而被通缉。
    • Darriel Thompson因 2021 年谋杀 Minyall Wur 而被通缉。
    • Usman Kassim,他因与 2020 年和 2021 年的事件有关的几项罪行而被通缉,包括谋杀未遂。
    • Arian Ghasemmanesh 因 2021 年对 Shahriyar Safarian 的过失杀人而被通缉,并在无视人命的情况下纵火。
    • Abdelmunieum Abdalla,因 2020 年谋杀安德烈·罗德里格斯而被通缉。
    • Emmanuel Rawson因 2021 年持械抢劫而被通缉。
    • Rosaleen Wallace1987 年对彼得·华莱士的过失杀人罪而被通缉。
    • Stephen Duong,2012 年因持械抢劫而被通缉。

来源:华人生活网综合

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