无语! 加拿大戏精一家人联手诈骗360万! 这波操作CRA都看呆!

据加新网综合报道:马上又到报税季了,所有加拿大人都在忙活着准备报税的材料提交给CRA,获得自己应得的退税。但是总有这么一小部分人心术不正,钻加拿大税收制度的漏洞为自己创收,还一下骗CRA近360万加币

事情发生在新斯科舍省布雷顿角岛的一个四口之家,涉案人员有现年76岁的母亲Lydia Saker和她的3个女儿Nadia Saker、Angela MacDonald、Georgette Young。

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这四位女士在布雷顿角曾经经营一家知名餐馆Spaghetti Benders。她们先后经营了10家公司,并声称在烹饪书、沙拉酱、冷冻晚餐和毛皮大衣等产品上销售了5600万加币的营业额;

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然而,CRA指控她们在GST和HST退税方面进行了360万加币的税款欺诈,并且在2011年1月至2015年7月期间,如同滚雪球一样不断扩大骗局的规模。

根据法庭记录,母女4人获得了总计27.6万加币的税务退款,另加81399加币抵税款项,也就是说她们一共从CRA手里薅羊毛走了约35.7万加币。

而在CRA审计员产生怀疑后发现,这家人之前还申请了300万加币的退税……于是CRA拒绝了这退税的要求。

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CRA经过近3年的调查,对Lydia Saker和她的女儿Georgette Young, Nadia Saker和Angela MacDonald提出包括欺诈在内的30项指控。

然而当CRA开始调查的时候,这家人竟然还试图通过提供虚假发票和修改索赔来掩盖事实……罪加一等。

并且直到现在,她们拒不认罪!

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Nadia Saker

但检方表示,作为案件的一部分,他们收集了8个银行箱的文件,其中包含有关这些公司的信息;而且还传唤了新斯科舍省商界的一些证人,在如山的铁证面前,她们的谎言无所遁形。

在哈利法克斯杨街(Young Street)持有G. Abato和Sons Italian Market两家公司的罗恩·马克斯(Ron Marks)和妻子作证,他们表示自己从来没在被告这买这么多东西,也从来没见过这么多发票……

包括:价值28.7万加币的香醋发票、价值14.3万加币的橄榄油发票和价值7.1万加币的奶酪轮发票。

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Lydia Saker

一份写着开给Italian Market的发票,也显示了50万加币的销售额,其中有50个托盘的产品也得不到确认。

Marks很无语:“我这辈子从来没有买过50个托盘这么多东西,这些发票我都是今天在法庭上头一次看到……”

另一家也是位于哈利法克斯Sweet Pea Boutique的店主约翰娜·加利珀(Johanna Gallipeau)也告诉法庭,她压根就没从被告那里购买过任何产品

Gallipeau说,她从来没有从Juliette and John这购买价值7800美元烹饪书。

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还有一家位于哈利法克斯的公司Salty’s Restaurant的高管布伦达·莱格(Brenda Legge)表示,她确实从被告那里购买了香醋,但绝不会买3.2万刀这么多的量。

造假被实锤了,这家人也不消停,甚至还试图对之前CRA调查人员来家里进行的搜查找茬……

其中两位女士说她们没有看到搜查令。

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左边是Georgette Young,右边Nadia Saker

Georgette Young还作证说,她在试图阻止CRA调查人员进入她位于新省的家中后,被门击中脸部,她还尿了裤子

还有至少有一名女性声称,CRA的调查人员在她的墙上放置了类似听诊器的监听设备……

Angela MacDonald甚至说,在搜查时,对方的人马试图去掏枪,但CRA高级调查员詹妮弗·琼斯(Jennifer Jones)和CRA的其他调查人员告诉法庭,他们不记得有人可能伸手拿枪的任何时刻。

看来被告一家戏也是蛮多的……无论如何,欺诈得到的税款并非其所得,本质上还是纳税人的钱,贪得无厌总是会遭报应的。

来源:加新网综合

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