彻查!西温富豪专门帮富人藏钱逃税!加拿大税局已介入调查“影子银行”

据凤凰加拿大综合报道:在加拿大有一种专门从事“离岸金融”服务的公司,如同“影子银行”一般,为其客户提供和银行差不多的服务,如收款转账和支付账单等,还能提供贷款。

税务局(CRA)许多年前就盯住了一家名叫“CorporateHouse集团”的公司,说这个集团长期运作隐秘勾当,在境外开设了上千个离岸账户,专门帮人隐藏收入以逃税。

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CRA在2018年时即对此事出有调查报告,“CBC新闻”拿到这份调查报告后做了报道。CRA在报告中指出,CorporateHouse作为业务核心,在世界各地的“避税天堂”为客户开设藏钱用的空壳公司和银行账户,然后雇佣傀儡员工即“代名人”,以每月数千元的报酬,要求它们出演公司业务角色,做些签发支票等的动作。傀儡员工在签发支票时并不知道其目的,也不允许询问。

Corporate House以雇佣傀儡员工这样的业务做法,目的是藏匿真正的老板和掩盖其业务活动,使人们完全无法得以窥知其幕后的运作关系。

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CRA调查报告说,根据银行记录,仅在2010年至2016年期间,这家公司在加拿大银行的账户上有3.38多亿元的资金流入,其中大部分直接来自加勒比海国家和瑞士的银行账户。

据CBC新闻报道,现在CorporateHouse的名下已没有此项经营,目前还不清楚是否有改头换面的实体继承其业务。但CRA所调查的Corporate House公司的所有不法勾当,幕后操作者均为一位名叫夏普(FredSharp)的西温居民。该人是富豪,曾作过律师,被称作是“顶级离岸掮客”。

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帮“客户”开了上千个离岸账户的夏普(Fred Sharp)

 

CRA的调查结果

在2016年“巴文件”泄露事发时,当时的“CBC加广电台”就曾报道,泄露文件显示夏普乃是加拿大最大的离岸掮客,他所经营的公司也是加拿大富人的首选投资公司。富人首选他的公司,目的自然是为了帮自己隐藏资产和逃税。

后来,夏普又在“潘文件”泄露事件中露面。去年夏天,美国检查机关还以开设离岸空壳公司进行大规模“炒高抛售”股票欺诈的罪名向其提出指控。

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Corporate House和一些富人如何隐藏资产和逃税避税,CRA调查报告所列举的一些案例可以说明:

●     一家上市矿业公司的CEO需要隐藏收入。从2011年开始,他的工资不再从矿业公司领取,而是从一家注册于加勒比海岛国圣基茨尼维斯的空壳公司领取。这个空壳公司需要每月向CEO付20000元“咨询服务费”。在接下来的四年里,这位CEO在报税时只申报很少的收入,但却通过一个Corporate House子公司的“信贷额度”贷款了807500元。CRA报告说,这种贷款是假贷款,只是为了欺骗CRA,将纳税人的未申报收入伪装成贷款。

●     CorporateHouse旗下一家名为Charterhouse Capital的公司,在2013年的七个月内,向温哥华某律师的信托账户转账2600万元。此前几年也曾转过数百万元。这些钱大部分来自伯利兹、圣基茨尼维斯和马绍尔群岛等“避税天堂”。其中有一笔交易,一家在萨摩亚注册的公司付给CorporateHouse公司200万元,用以偿还其客户在TD银行的信贷额度贷款和在BMO银行的按揭贷款。CRA调查报告说,Corporate House常常使用律师信托账户,而律师信托账户有可能被滥用,因为其享有的“法律专业特权”可以保护其免受CRA的审查。CRA说,律师信托账户可以很容易用作伪装合法的不合法资金的流通渠道。

●     CorporateHouse雇佣有“代名人”,为其在美国特拉华州注册的一家公司充当纸面上的董事。该人告诉CRA审计人员说,他在替公司签发支票时,既没有发票也不知道支票的用途,他只能签发支票而不能提出疑问。代名人的报酬并非固定,而使按照经手资金额的1/8或1/4抽取。这基本上相当于每月3000至4000元的报酬。CRA调查报告说,在一些Corporate House公司的银行转账指示上也有这位代名人的签名,不过这些签名是复制的,并非这位代名人手签。

在接受CRA审计时,夏普表示CorporateHouse在温哥华本地没有经营业务,他的多家加拿大注册公司只是“外国实体”的代理。实际上,他的这些公司在报税时要么只申报“零收入”,要么根本不报税。对此,CRA认为,鉴于这些公司的银行账户上常有数百万元资金流动,“零收入”申报极为可疑。

不过夏普也有话说。2016年时他说道,“离岸避风港”有助于保护人们的隐私不受媒体的侵害。

 

CRA正在审计涉事个人

据报道,CRA现在正在对CorporateHouse的代名人、代理人和合伙人进行审计。

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夏普有负责发展客户的合作人,这些合作人也在利用夏普的操作瞒报收入和逃税。CRA就在审计时质问其中的一名合作人,为何其长期接受来自各种离岸实体的电汇款,如在巴巴多斯、圣基茨尼维斯和伯利兹等地的离岸实体,而一些电汇的“电汇目的”栏写的都是“咨询费”。

合作人的解释是,这些款是他夏普之间的“信贷额度”贷款。CRA表示,这哪里是贷款,分明是一种转移离岸资金和离岸收入的设计,当事人在2007年至2015年期间起码瞒报了280万元的海外收入。

据报道,CRA现在除了对夏普进行审计以外,也在对十余名合作人和其他相关人员进行审计。

来源:凤凰加拿大综合

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