内幕太惊人!加拿大华人狂买$3200万豪宅,年入仅$4万!转移资产1亿多!

据今日墨尔本综合报道:最近加拿大传出了一个惊人的消息,各大媒体纷纷报道:一名华人男子年收入仅有 $40000 加元,可他却在温哥华购买了价值 $3200 万的豪宅!随着当局的深入调查,更加令人震惊的内容也浮出了水面…

据Business in Vancouver报道,这名华人男子早在2006年就来到了加拿大,当时他申报的家庭资产总额为125万元。10年之后,他因为违反了移民难民法,遭到了驱逐出境。

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金融交易和报告分析中心的一些报告显示,当局掌握有的资料与该男子申报的资料,并不一致!

在 2006 年 4 月到 2014 年 11 月期间,他和他的家人转移资金,总价值高达$1.14亿加元!

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这名男子的妻子,光是在文件中,就拥有了三个很矛盾的身份:家庭主妇、失业者以及首席执行官。

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她曾下令从瑞士、中国、新加坡、以及加拿大的上市公司中转账。

他们的资金通过 60 笔电子转账、7 份大额现金交易、以及两份可疑的交易中实现转移。

另外,大约有$750万元通过10笔不同的交易,转移到这名男子的家庭成员账户上。

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男子的母亲向银行解释,转账的金钱有部分来自出售她在中国的物业所得。

然而,持有母亲委托书的男子却无法出示土地所有权记录!他靠着自己的妻子、孩子和母亲,把资金从中国香港地区转移到加拿大,并在温哥华开始大肆购买房产。

他最初花了200万到300万元的价格购买了他们的第一间房子。他们还在上学的孩子也在2012年购买了价值1,400万元的房子。

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到了2016年,这名男子又以至少1,500万元购入第二间房屋,孩子也在同年购买了价值100万至200万元第二套房。

即便如此,除了购买这些房产,他们从中国香港地区汇入的约1.14亿元中剩余的钱,目前还不清楚流向了哪里。

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同时,和这个男子相关的4个可疑账户,显示的资料也是很有限的。

其中一个账户来源一处小型的汽车修理厂,网上几乎没有关于这些公司的资料。

在长达18个月的调研中,当地洗钱调查委员会发现此案。

这起重大案件仅仅是调研过程中1000多个案例中的一个,也是其中最典型的一个。

它涉及到了怀疑洗钱的一些重要方面,例如代人购买、模糊的公司结构、欺诈、分散资产及与有组织犯罪、腐败有关…

 

澳华人被抄家,搜出豪车、名酒和现金…

不只是在加拿大,澳洲也出了好几件关于洗钱、逃税的大事件。今年1月,一对悉尼华人夫妇,连续12年逃税$3200万澳元!

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2人名下11个银行账号,以及两处高达$1100万的房产,遭到法院的全部冻结!

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还有在2018年,两名华人被警方抄家!看似低调的房子车库前,停着一辆辆全新的奔驰路虎!

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再到里面一搜,高档的奔富红酒,这户人家里居然堆满了!将近20箱奔富红酒,在场的警察都看傻了!

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还有成捆成捆的现金,堆满在屋内!

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这么多东西,只能靠一辆辆拖车全部拖走!

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在这户人家的名下,还有墨尔本、悉尼、黄金海岸等多处房产!根据警方的统计,这些东西价值850万澳元!约等于4250万人民币!

这一桩桩牵扯金额巨大的洗钱、逃税案件,都时刻提醒着大家,千万不要做出违法犯罪的行为。

小编提醒大家,还是做遵纪守法的好公民吧!

来源:今日墨尔本(meltoday)

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