华人小伙诈骗$20万逃回中国!父亲贱卖大温房产跑路?结果翻车了

据温哥华港湾(BCbay.com)乔一综合报道:曾居住在大温哥华地区的一名华人男子因涉嫌电信诈骗被逮捕,他缴纳1万加元保释金后逃离了加拿大。警方现已对其发布逮捕令。

这名被指控的27岁华人男子为中国公民,名叫薛浩然(Haoran Charlie Xue音译)。2019年,在对一个有组织的犯罪集团的调查中,薛浩然被发现涉嫌假冒多种身份进行诈骗,涉案金额近$100万加元

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今年6月,薛浩然被指控犯有欺诈、盗窃、盗用身份、持有犯罪所得、无合法理由处理身份文件、使用伪造文件等9项刑事罪名。

近日,该案有了进一步发展。BC省民事没收办公室主任向省最高法院提起民事索赔诉讼,要求认定薛浩然的父亲薛曾刚位于本拿比市出售的住宅的所得收益为犯罪收益,因为尽管该房产登记在薛父名下,但薛浩然才是真正的拥有者。

法庭文件披露了薛浩然涉案的一些细节。

2018年夏天,在对薛浩然的跟踪调查中,警方查获了伪造的驾照和一部手机。据称手机里存有受害者的名字和被告知要发送指定金额的地址。

2019年6月,RCMP严重犯罪和有组织犯罪部门启动了对薛浩然的调查。调查不仅限于其诈骗税务账户的事实,还包括“有技术支持的诈骗”手段。

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据称,薛浩然的作案手段一般是冒充“加拿大皇家骑警、软件公司雇员或银行调查员,与毫无戒心的受害人联系,要求他们以现金或礼品卡的形式,把钱送到位于安省和BC省的多处邮箱。

该犯罪集团对近70名加拿大人进行了欺诈,诈骗金额接近100万加元;但其中有9万加元还没来得及送到骗子手上,就被警方截获并返还给受害者。

薛浩然则被指控欺诈7名受害者近20万加元。不过,令人匪夷所思的是,薛浩然在实施诈骗时全部使用的是真名,连RCMP发言人Brent Taylor都称“确实不多见”。

薛浩然曾被RCMP逮捕又被释放。随后加拿大边境服务局(CBSA)也开始对其进行移民调查。

据法庭文件,CBSA之后逮捕了薛浩然,在其支付保释金后释放了他。但薛浩然于2019年8月潜逃回中国,并未出席9月举行的听证会。同时,薛曾刚将位于本拿比7318 4th Street的房产挂牌出售。

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BC省最高法院对薛浩然发出了缺席令。对此,薛曾刚雇佣了一名律师,对与该案相关的最初索赔和最近申请做出了回应。

2020年1月28日,薛曾刚做出回应,否认民事没收诉讼中的一些指控,包括本拿比住宅是“非法活动的工具”、非法活动的资金被用于购买或维护房子、房子被用来洗钱,以及房产的真正拥有者是薛浩然等内容。

薛曾刚表示,他在山西省永济市经营一家丙烷交易公司。由于对加拿大“当地的生活质量”印象深刻,于是决定用自己的积蓄供儿子到加拿大读书。

 

2012年,薛浩然来到加拿大,在一所私立学院接受教育。薛曾刚之后用自己的积蓄购买一套住宅,为读书的儿子提供住所。他认为这套房子的租金收入可以来抵消抵押贷款,或者供自己退休后居住,又或者可以直接出售获取收益。

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薛增刚还表示,RCMP在2019年突击检查其本拿比的房子前,他对针对薛浩然的指控毫不知情。薛增刚称自己在永济市是社区内“受人尊敬的贡献者”,从未参与或纵容任何违法犯罪行为。

薛曾刚和他的家人靠勤奋工作和储蓄习惯,诚实地谋生。这些是他们买房的唯一资金来源,”法庭文件称。这位父亲还指出,申请与房屋融资相关的文件是一次“钓鱼执法”。

今年5月,法官支持BC省民事没收办公室主任的意见,命令该房屋出售的收益将暂由法院保管,直到对民事诉讼审理完毕。

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在BC Assessment上可以看到,这套建于2015年的独立屋2021年7月1日的估值为1,902,000加元,而显示的2020年11月的成交价格位1,780,000加元。

以上所有提到的刑事指控,均未在法庭上得到证实。

来源:温哥华港湾(BCbay.com)乔一综合

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