惊爆! BC省男子$200万山景大豪宅和度假屋被没收!涉嫌诈骗2个亿!

据加新网综合报道:近日,BC省最高法院发布了一项裁决,曝光了一起金额高达2亿美元的诈骗案,并且冻结没收骗子为了洗钱而购置的两处房产。

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这群骗子到底是从哪里得到这2亿的巨款呢?这要从一个股票骗局说起。

2018年,美国证券交易委员会发现,有至少50家狂跌到几分钱(Penny Stock)的股票竟被卖出了$2.15亿美元的高价。

经过调查,美国证券交易委员会发现有一个BC省公司Cuatro Cienagas Inversiones Ltd在背后进行类似“炒股群骗局”(Penny Stock Scam)的操作。他们骗人来买股票,自己却在高处抛掉赚钱。

“炒股群骗局”非常地可恶,小编来科普一下这个骗局的操作手法。

首先,这些骗子先挑选一个跌到只剩几分钱的公司股票,通常这些公司已经负债累累,不可能翻身了。

然后建群散布谣言,称这个公司最近有大动作,或者这个股票马上就要大涨,以此吸引一批投资新手或者老人来大量买入这个股票。

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图文无关

借此抬高股价,然而就在股价被抬高的一瞬间,骗子就立刻抛售脱身,然后被坑进来的人就被迫接手这些股票低迷、欠债累累的公司了。

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图文无关

操作完,骗子就可以拍拍屁股走人了,他们就去继续忽悠下一波人。

通过超过50次这样的违法操作,这家BC公司竟然在几年时间内,赚到了$2.15亿美元。

根据BC省最高法院2019年的调查,这个全球级别的股票诈骗案的收益已经转移到了BC公司Cuatro Cienagas Inversiones Ltd.名下。

据悉,该公司于2017年1月在香港成立,3个月后在BC省注册为一家外资公司。

该公司两名主力骗子Kirk和Johnson分别是BC省基洛纳居民,拿到赃款的第一件事,自然是在家乡购置一个大豪宅!

 

2017年3月22日,CCIL公司向基洛纳地产公司打了$160万加元,用现金的方式买下了一栋位于Mission Ridge Rd的山景豪宅!

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图为该豪宅附近等价豪宅

Mission Ridge Rd海拔较高,位于Okanagan Lake和Myra Bellevue 山中间。左边是湖景,右边是山景,美不胜收。

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图为该豪宅附近等价豪宅

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图为该豪宅附近等价豪宅

每天一早起床,看到这样的风景,是何等的悠闲和愉悦。

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图为该豪宅附近等价豪宅

打开房门,眼前的湖面如镜面一般幽静,远处的落基山脉延绵不绝。

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除此以外,两人还在著名的滑雪胜地Big White购买了一套度假用的公寓。

根据转账记录显示,2018年1月,CCIL公司用现金全款$524,000,买下了这个度假公寓。

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出门就是滑雪道,一个甩尾漂移就能回家的节奏:

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图为该度假屋附近等价公寓

还可以在阳台上边看着雪景边泡温泉,简直是加拿大限定的享受:

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图为该度假屋附近等价公寓

根据法庭记录,这名BC省的诈骗犯已经伏法,并且同意支付$10万加元的罚金。但是在案子明了之前,这两处房产还将继续被冻结。

据悉,在被控罪之前,Kirk和Johnson的注册地址都是那栋位于Mission Ridge的山景大豪宅。

不知道他们用骗来的钱,在豪宅里享乐了多长时间。但是天网恢恢疏而不漏,骗来的豪宅终究不是自己的。

来源:加新网综合

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