最新!BC省重磅彻查洗钱,锁定赌场、房产、豪车三大温床

  温哥华港湾(BCbay.COM)木子综合报导:BC省自周一起将展开为期长达数个月的洗钱公开研讯,先前省政府就已发布三份报告,显示BC省的赌场、房地产与豪华汽车市场是不法份子洗黑钱的温床。

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  这项调查首阶段从周一展开,会有来自联邦政府、BC房地产协会与BC彩票公司等十几位代表参加讨论。

  随后,5月会继续进行,了解洗黑钱在BC省的恶化程度,然后在9月至12月举办主要研训,探讨特定行业和政府的对策。

  由于BC省明年举行省选,外界认为此时举行洗钱的公开研讯,部分原因恐是基于政治因素考虑,但被BC省律政厅长David Eby予以否认。

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  其实,BC省对洗钱这项议题并不陌生,早从2017起,省府就陆续发布三份报告,当中就对BC省有数十亿资金在此洗黑钱做出示警,还明白指出赌场、豪车与房地产市场是不法份子洗钱最主要的管道。

  洗钱这件事听起来距离咱们很遥远,小伙伴大概会疑惑,到底是怎么洗的?

  先前官员就指出,曾在赌场闭路电视的监控影像中,看到有人拖着装着满满20元现钞的行李箱或帆布袋进赌场换筹码。

  据了解,洗钱组织的成员就是故意带着难以追查的20元现钞,进赌场换筹码赌博,最后不管输还赢,离开赌场前就再把筹码换成支票或兑现,就这么把脏钱给洗白了。

  Eby出席国会听证的时候更曾明白指出,多数涉及洗黑钱的款项,似乎是由中国的不法份子操控。这些人发现,透过BC省赌场洗黑钱非常容易。簡而言之,就是政府沒在管。

  早在几年前,大温列治文的河石赌场,就曾因涉及替赌客洗钱引来金融情报的关注。其中一次是有赌客用20元的现钞换了49万元的筹码,在牌桌上待了几小时后就把筹码换了走人。

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  49万元!这可绝对不是小数目,都可以在大温某些地区买套小公寓了。但也因为金额庞大,后来赌场将此列为可疑交易,向政府和警方报案。

  会计师事务所MNP做的调查报告发现,赌客多半使用"地下银行"渠道传送资金,以避开中国已经收紧的资金流出控制。

  这些列为赌场VIP的赌客,多是富裕的非加拿大居民,或者是在温哥华和中国都有利益关系的商人,这些人来温哥华赌博,使用大量来历不明的现金,而且情况越来越普遍。

  情况有多严重呢,举个例子吧!大家可能还记得,先前一名55岁的华裔金百顺(Dan Bai Shun Jin),因涉嫌在多个国家进行洗钱活动,在河石赌场被捕,随后警方还在他赌场的房间里搜出7.5万元筹码、805美元的现金。

  令人瞠目结舌的是,年薪仅30万的他,之前已经涉嫌通过赌场洗钱高达6.4亿美元!

  曾为BC省撰写洗黑钱报告的前皇家骑警副总长Peter German也证实,先前调查有很多惊人的发现,多年来他已看到很多用袋装现金的视频。

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  问题是,这么多年下来,虽然有举报,但他明白指出“看来监管机构或警察没有采取任何执法行动。”

  光是2018年,据传透过BC省房地产洗黑钱的金额就高达50亿元,金额够吓人了吧。

  对于从即日起展开的公开研讯, Eby希望藉此能解答到洗黑钱活动如何在BC省蓬勃发展,以及谁人容许这事情出现的长期疑问。

  他指出,由于公开研讯可以迫使证人作供,所以可以对洗黑钱问题“挖深一些”,进一步了解事情。

  Eby表示,有很多人包括他在内,对洗黑钱问题如何恶化仍没有答案。

  还有,有什么警告被忽略,谁从中受益,怎样洗黑钱,以及政府应该采取那些其他措施。这些问题希望能透过公开研讯,一一解答。

  他指出,许多BC省民已经知道前朝BC自由党省政府对洗黑钱问题视而不见。至于BC自由党暂未就此置评。

来源:温哥华港湾(BCbay.COM)木子综合报导

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