中国富豪突遭抄家 400万资产被没收! 在加拿大这样的华人有很多……

  犯罪赚钱一时爽,逍遥几年还是栽了。在海外,有钱的中国人很多,动辄资产成百上千万,豪住豪宅开豪车,生活的不亦乐乎。

  但并不是所有人的钱都来得明明白白,一旦警察顺藤摸瓜查到头上,就是一通抄家和没收资产,不仅所有钱财瞬间归零,恐怕还要面临逃亡或是牢狱生活。

  这样的剧情在世界各地的华人富豪身上先后不停地上演着……

  近日,一位在墨尔本经商的华人Kit Tang突遭澳洲警方逮捕,他在当地的公司涉嫌帮助香港的兄妹洗钱460万澳币,逍遥了几年之后最终还是栽了。

  不久前,同在澳洲的中国商人Hui Ji也被警方查封400万澳币资产。表面上,Hui Ji化名为Kai Zhang在澳洲成立了一家名叫Julius Caesar的资产管理有限公司,做着老老实实的生意。

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  实际上,他是遭到中国通缉的金融诈骗犯,自2012年凭假护照进入澳洲后,就利用越来越多的假护照走上了他的洗钱道路。

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  房地产市场是洗钱者们的“温床”,不仅数额巨大,能带来的效益也是肉眼可见的。

  Hui Ji也不例外地在澳洲选了几处宝地做了投资,首先是位于墨尔本华人富人区的Glen Waverley和地理位置极好的Southbank地区,分别购买了一套房产。

  随后,直接砸了150万澳币,拿下市郊Oakleigh South的一栋综合性办公大楼。

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  现在,澳洲警方已经掌握足够的证据,随时可以将Hui Ji进行逮捕。不过警方一直没能找到他本人,推测他可能已经利用假护照离开澳洲,逃往加勒比地区了。

  在中国警方的配合下,Hui Ji在澳洲的全部资产已经被澳洲警方查封,并在法庭上将财产全部没收。

  在加拿大,被抄家的富豪也不在少数。

 

“低收入”华人买房如买菜

  一名移民加拿大并定居在列治文的大哥,买房如买菜。在大温房市最热的那几年,他买下一栋新房,两个月后,就转手卖掉,轻松坐赚炒卖差价。

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  但是,每年报税收入只有3.7万年薪的他,还是让皇家骑警看出了端倪。

  一开始,皇家骑警先是调查了列治文一家涉嫌每年洗钱过亿的投资公司,当场查出$200万脏钱。随后,警方顺藤摸瓜,突击调查了该公司的客户之一——这名疯狂买房的华人男子。

  原来,他通过雇佣一家会计公司给自己做假工作证明和收入证明,以此贷款。房子到手后,他会迅速用贩毒的钱还清贷款。再用已有的房子抵押,去贷更多的钱,买更多的房。

  该男子位于列治文Lansdowne Road的家,被警察翻了个底朝天。一个放在烘干机内胆里的黑色尼龙袋里,6万加元现金和3000多美元、台币、港币、人民币、日元等货币全被没收。

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  他的两栋分别位于温哥华East 5th Ave的独立屋和West 42nd的公寓,也被BC省没收办公室没收,总价值270万。

  抄家的第二天,该男子被警方逮捕,又在身上搜出$3880现金。

 

华裔富豪刚落地就被捕

  华裔富豪金百顺(Dan Bai Shun Jin,音译),2018年5月底携巨款飞抵加拿大温哥华,刚一落地就直奔列治文RiverRock赌场。

  正当他一掷千金,玩“百家乐”玩得昏天黑地时,被骑警当场逮捕。

  金百顺已入澳籍,在全球多个国家拥有多栋房产,但他在世界多个国家都面临调查和指控,在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。

  加拿大当局认为,金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪。

  从2018年9月1日起“中国CRS”正式实施,越来越多在海外逍遥自在的华人贪官和富豪们无处可逃。

  在个人资产和纳税情况被曝光,财富透明化的同时,很难再钻法律和系统漏洞。

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  对于华裔群体来讲,在加拿大拥有金融财务账户,却没有加拿大税务身份的这群人,其账户信息将优先被加拿大金融机构和税务局收集,并按照中加协议,将这些账户信息送至中国国家税务总局手中。

  同时,拥有加拿大籍,或是枫叶卡的华裔也需要注意,尤其是那些在国内拥有大量资产,却没在加拿大申报过的华裔群体,一切意图隐瞒的海外资产已一览无遗。

来源:温哥华情报站

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