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实锤!BC省政府将公布“洗钱报告”,海外业主的真实信息要透明

  BC省政府正在对两份有关本省存在的“洗钱”犯罪行为的报告进行核准,并将在核准完成后将之公诸于众。省政府此举是为应对“脏钱”流入房地产、豪车和赛马等市场的问题。

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  BC省已是洗钱天堂,早已名声在外。去年9月,面对各方压力,省政府成立小组对此展开调查。

  第一份报告,由一个洗钱问题专家小组提出,建议修改法规,补上房地产市场的漏洞,提高物业所有权人的透明度;

  另一份报告,由前皇家骑警副警监杰曼(Peter German)负责撰写,重点关注犯罪企业与房地产、赛马和豪车行业之间可能存在的关联。

  去年六月,Peter German在低陆平原各赌场对洗钱问题做了调查,随后又应省政府要求对这几个行业展开工作。

  詹嘉路说,BC省的房地产市场存在严重的洗钱问题。“房地产市场是给人们提供住房的,不是用来洗犯罪脏钱的,所以我们要求专家小组对线性法规条例进行审查,提出可采取的清理房地产行业的具体行动方案“。

  两份独立报告,揭示出BC省房地产市场是易于容纳犯罪和受到操纵的。

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  对报告的核准过程主要是通过审查防止泄漏会妨碍执法调查的信息,或是存在不实信息冤枉某人。

 

专家小组

  由前副检察长马洛尼(Maureen Maloney)担任组长的专家小组,受命于省政府,负责审查民意、现有法律、其他司法管辖区的可借鉴做法以及省政府正在进行的工作。

  而杰曼的调查着重于弄清房地产活动与犯罪企业之间的潜在联系。犯罪企业利用律师信托账户来隐藏房地产交易中的资金来源,掩护建筑行业中的洗钱活动包括滥用建商的土地留置权。

  杰曼同时也调查了赛马和豪车行业内存在的洗钱行为和有组织犯罪活动。

  BC省按照杰曼的建议,分析成立专门负责赌博和洗钱的警察力量的可行性、为独立监管机构建立行动模型,以及明确监管机构和卑诗彩票局(BC Lottery)的职能。

  目前,省政府已经落实了杰曼报告中的11项建议,其新规新政使得赌场大额现金交易量大为减少。

 

美国施加压力

  美国国务院一直认为,加拿大法律漏洞多,执法力度弱,毒品犯罪集团常乘虚而入,已经成为了不折不扣的“洗钱大国”。

  在其上个月报告中,加拿大和阿富汗、英属维京群岛、哥伦比亚和澳门等国家和地区并列,是易受重大毒品洗钱交易影响的国家。

  过去几年的一系列事件,更是坐实了加拿大的这个名声,如媒体调查过的通过BC省赌场、房地产市场和地下钱庄进行的芬太尼走私活动。

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  美国务院报告称,在加拿大通过赌场、房地产、货币服务、汇兑、离岸公司、“漏斗账户”、大宗现金和“哈瓦拉”等等手段洗钱极其容易,犯罪分子在这里很容易地洗钱走账而无需借助真实的钱款过境。

  加拿大对此的执法力度弱,表现在警方无法访问加拿大金融情报机构Fintrac的数据库(Fintrac从银行和房地产经纪等实体收集可疑的交易数据)。

  警方如果想调取洗钱嫌疑人的资料,必须是在Fintrac的“重点披露”中,且Fintrac须认为犯罪极可能是正在发生。

  另外,加拿大也被认定为非法麻醉品如芬太尼的主要来源国。

 

BC将实施新法案

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  4月2日,詹嘉路也提出了一项法案,在全加拿大首次启动实益所有权登记,目的是提高物业所有权的透明度,打击税务欺诈和洗钱行为,解决隐蔽物业所有权的问题。

  多年来,有人得以利用空壳公司、信托和合伙人方式来隐藏真正业主的身份。

  该项登记将于2020年启动。届时,公众可以自由查看登记的姓名和物业细节。

来源:凤凰美洲台

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