主页 / 国际要闻 / 突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了…

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了…

  一早大消息传来,美国加州著名华人移民律师陈丹虹(Jean Danhong Chen),因为涉嫌投资移民欺诈被起诉,但美国警方却迟迟找不到这个人,最新消息传出,陈丹虹可能早已逃离美国!

  目前,FBI要求法庭公开起诉书内容,呼吁社会民众协助追缉这位华裔美女律师!

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了… | 加国地产资讯 -第1张

  最近两天,整个北美的华文媒体都在轮番播报这个爆炸性的新闻,就是加州知名华人移民律师陈丹虹(Jean Danhong Chen),因为涉嫌投资移民欺诈被起诉。

  但确切讲,这事算不上一个新闻,毕竟这是发生在2018年10月18日发生的事情。

  之所以称为“爆炸”,是因为FBI目前已经对他发起通缉,这位陈丹红律师涉14项罪名,诈骗中国客户1200万美元,且已经跑路,极大可能逃离美国……

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了… | 加国地产资讯 -第2张

  据海外中文媒体报道,2018年10月18日,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)起诉加州华人移民律师陈丹虹(英文名Jean Danhong Chen),和她的丈夫投资移民欺诈、隐瞒所承办的EB-5投资移民所得上千万美金,并企图隐瞒证据。

  起诉书中称,陈丹虹和她的丈夫叶建云(音,Tony Jianyun Ye),及其拥有的陈丹虹律师事务所(Law Offices of Jean D.Chen),在私人朋友陈宽生(音,Kuansheng Chen)的协助下,隐瞒通过律师事务所向数百名客户提供投资移民证券(EB-5 securities)获利超过1,200万美元的所得!

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了… | 加国地产资讯 -第3张

  虽然已经年过五旬,但陈丹虹还是被外界誉为华人律师界的美女人物。

  陈律师的口碑在业界和民间究竟如何,不得而知。 但她却实是名流,这毫无疑问。 和她常来常往的,多为社会名流,例如中国老一辈著名钢琴大师殷承宗:

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了… | 加国地产资讯 -第4张

与香港著名艺人曾志伟:

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了… | 加国地产资讯 -第5张

与著名歌星蔡国庆合影:

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了… | 加国地产资讯 -第6张

  如果大家觉得陈丹红不过是窝在华人堆里混脸熟,靠吃华人饭混日子,好像还真不是,她跟美国政界也能混个起码脸熟,甚至有消息说,她交往的最小的官,是前加州州长布朗:

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了… | 加国地产资讯 -第7张

与美国爱荷华州长Terry Branstad (现驻华大使):

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了… | 加国地产资讯 -第8张

下面这是陈丹虹与谁合影来着?大家自己看:

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了… | 加国地产资讯 -第9张

还有这个:

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了… | 加国地产资讯 -第10张

  而且这位陈律师还特别热衷美国政治,这几年她给民主党的捐款额高达155,750.00 美元。根据FEC网站上的公开信息,陈律师单是在2017-2018年之间一共给民主党捐了116,750美元:

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了… | 加国地产资讯 -第11张

  总之,一直以来,陈丹虹都在美国加州从事移民法律事务,客户多为中国同胞,希望通过EB-5渠道移民美国。

 

金牌律师形象一夜崩塌

  但就是这么一位美女律师、华裔名流,现在连FBI都找不到人,同时,已经有信息显示,陈丹虹已于2018年10月入籍为多米尼加共和国,现在可能早已经逃离美国。

  而目前,FBI向美国法庭起诉陈丹虹后,要求法庭公开起诉书内容,呼吁民众协助追缉陈丹虹,因为她的身上涉14项罪名,1200万美元诈骗款!

  法庭文件指出,被告人陈丹虹以移民律师身份为客户办理EB-5投资移民手续,在此期间与多家EB-5投资中心有联系。

  陈丹虹利用职务之便推荐顾客参与一些投资中心的项目,从中赚取每笔$15000-$50000不等的佣金,共计诈骗超过1200万美元!

  但陈丹虹并未告知客户,他们所投资的公司涉及利益冲突,根本不可能为客户办下投资移民。

  其中一家名叫Golden State Regional Center LLC的EB-5投资公司,实际就是陈丹红秘密控制,陈丹虹等人其实就是这家公司的负责人。

  可为了掩饰身份,陈丹虹等人甚至找了一个名叫郝凯(Kai Hao Robinson)的人充当投资公司唯一的经理。

  此外,陈丹虹还从中国聘请了一名叫陈宽生(Kuansheng Chen)的亲戚帮她打理一间由她控制的移民服务和投资顾问公司,目的是收取她从投资公司收取到的佣金,而目前郝凯和陈宽生两人因为涉嫌参与诈骗计划,同样遭到了控告。

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了… | 加国地产资讯 -第12张

 

  移民律师坑钱的套路,其实已经不是新闻。

  不过像陈丹虹这样,广告做得这么多,人脉打得这么广,四处打造“金牌律师”形象,背后却如此坑蒙拐骗,还多年一直得手,倒真是不常见。

  目前,美国证券交易委员会执法司副主任明确表示,陈丹虹自我交易的行为,辜负了客户们对她的信赖,还违反了联邦证券法,而且损害通过EB-5投资者的利益。

 

受害者丢了绿卡也丢钱

  过去10年来,美国通过投资移民项目EB-5向中国人发放了43448张绿卡,中国大陆成为美国投资移民最大来源国家。

  根据移民局数据显示,超过80%的投资移民申请人来自中国大陆。而在屡屡发生的投资移民欺诈案中,大部分受害者也都来自中国大陆。

  在诸多诈骗案中,施骗者的套路一般是这样的:虚构一个项目,并提供一套貌似完善的资料,甚至拉拢名人做广告。

  移民中介公司为了赚取中介费,几乎不加甄别和筛选,一味忽悠投资者。

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了… | 加国地产资讯 -第13张

  陈丹虹之前,美国曾发生过多起华人移民律师欺诈的案件。

  2017年4月5日,位于圣盖博市的夏利士律师事务所(Harris Group USA)以及加州投资移民基金会(California Investment Immigration Fund)遭美国移民局(ICE)和FBI探员突袭,该律师事务所华裔负责人陈达和其律师女儿陈莹莹等人,涉嫌大规模投资移民绿卡诈欺,涉案金额5000万元。

  在陈丹虹案中,许多受害者面临丢了绿卡也丢了钱的窘境。

突发!FBI紧急通缉华裔女律师!诈骗中国客户1200万美元 跑路了… | 加国地产资讯 -第14张

  不过,话也说回来,许多人移民心切,也应该好好反省一下自己,是不是未经仔细考察就轻信了移民中介公司,由此产生了悲剧。即便作为投资移民,不差钱,但也一样会在移民问题上留下污点,最终也会影响移民进程以及最终的结果。

  如何选择,望三思。

来源:bcbay

点开瞧瞧

震惊!列治文豪宅一夜之间烧为灰烬,是有人恶意纵火还是为庆祝「420大麻日」? | 加国地产资讯

震惊!列治文豪宅一夜之间烧为灰烬,是有人恶意纵火还是为庆祝「420大麻日」?

  最近的纵火案真是一桩接着一 …