惊呆! 加拿大华人大妈用这种方法 从汇丰银行骗出$220万 15名华人被控!

  我们都知道这年头骗子不少。但今天这起案子,不得不让人震惊,原来温哥华藏龙卧虎着这么厉害的华人骗子,就生活在我们身边,一骗就是$220万,人民币一千多万啊,真是“艺高人胆大”… …

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  据《Business in Vancouver》报道,加拿大汇丰银行(HSBC BankCanada)近日起诉了16名华人。其中最主要的一名,是一位温哥华的华人妇女,由于她一直冒充别人的身份,目前真实姓名尚不可知,所以汇丰银行暂时给她起了个化名“Jane Doe”。

  根据法庭文件,这名华人妇女,在今年1月3日至1月17日期间,在位于本拿比2829-4500 Kingsway的汇丰银行分行作案。她冒充一名合法账户持有人,欺骗银行作出未经授权的汇款,并让银行开出多张金额高达数十万元的银行本票。

  短短两周时间,这名华人妇女就从本拿比这家汇丰银行弄出了$220万。

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  后来汇丰银行发现端倪,设法追踪了这些钱的去向,发现巨款分别转去了加拿大帝国商业银行(CIBC)、加拿大皇家银行(RBC)、道明银行(TD、温哥华城市信用合作社(Vancity)等。

  汇丰银行表示,他们在上述这些银行中,追踪到了欺诈性转账

  今年2月,汇丰银行向BC省最高法院提交了民事诉讼通知。

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  有意思的是,除了姓名不详的华人妇女“Jane Doe”,汇丰银行还指名道姓地起诉了另外15名华人,他们的姓名(音译)如下:

  孙兵(Bing Sun)、徐静宇(Jing Yu Xu)、阿伦金(Auun Jin A.K.A)、詹楚江(Zhan Chu Jiang)、张仁浩(Renhao Zhang),赵一超(Yichao Zhao),任海翔(Haixiang Ren),林惠芬(Huifen Lin),王杨(Yang Wang),侯洪文(Hongwen Hou),王方旺(Fangwang Wang),屈慧(Hui Qu),王平武(Pingwu Wang),姜占珠(Zhanzhu Jiang)、卢艳丽(Yanli Lu A.K.A、Yanli Kitty)。

  这15名华人,跟Jane Doe转出来的220万有什么关联,也让人浮想联翩。

  除此之外,汇丰银行还同时控告了CIBC, RBC, TD, BMO, Vancity, 以及一家知名律师事务所DentonsCanada LLP。汇丰银行称,他们追踪到了一些据称是通过Dentons持有的合法信托账户进行的转账。

  据了解,涉案总金额为$2,207,043。

来源:Business in Vancouver

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