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惊!加拿大华裔夫妇设骗局被罚1400万 464位受害者获赔

  据温哥华太阳报(Vancouver Sun)报道,BC省证监会(BCSC)宣布,已经拿出总共$650万元,对464位庞氏骗局的受害者进行补偿,包括本金和5%的利息。

  这$650万元中,包括从庞氏骗局始作俑者——华裔夫妇朱妍(Yan Zhu,音译)和张冠强(Guan Qiang Zhang,音译)被冻结的银行账户中取出的$480万元。

  而这$480万也是分两次到达法院指定的收款人账户,其中一笔$170万是去年7月到账,另一笔$310万则是本月中旬到账。

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  BC证监会在简报中说,除了上述从银行账户转出的$480万之外,证监会也通过出售朱妍名下的土地获得$123,000,这笔钱也转给法院指定的收款人账户。

  证监会指出,分发给受害人的$650万只是这宗庞氏骗案$1,400万行政罚款的一部分。但证监会眼下无法找到这对夫妇其它更多资产来用于补偿。这对夫妇中,张于2012年被驱逐出境回到中国,而截至2017年朱仍然居住在本那比。不过他们已被永久禁止在加拿大资本市场进行任何操作及活动,包括证券交易等。

  根据本网早前报道,朱和张二人通过成立一间名为Bossteam E-Commerce的电子商贸公司展开集资活动,这家公司在自己的网站、文件以及宣传中,均声称是一家广告公司。透过在线平台,让客户刊登广告,链接至客户公司网站,以作宣传。

  2011年11月,两人公开出售公司股票,但要求投资者购入股票前,必须先成为公司会员,且须销售或自购最少2000元广告套餐。BC证监会指,两人把Bossteam打造成一家本地及国际知名公司,然后以会员制吸引人入会,会员有两种,分别是2000元及5000元,两人正是利用这种不断有会员加入,把所得款项向旧会员支付投资收益,采用庞氏骗局手法吸引投资。

  2012年BC证监会收到两位匿名人士举报后展开调查,调查后发现,两人在无招股书的情况下非法分销证券,并向会员提供虚假资料,假装一些本地及国际知名公司有付款使用其广告服务,涉及诈骗;同时,两人阻碍证监会调查,妨碍司法公正,包括教唆员工提供假的业务资料,以掩饰真相。

  2014年8月,BC证监会裁定这对夫妇及公司违反多项证券条例,包括诈骗、非法售卖证券及向证监会隐瞒资料等。

  2015年6月,证监会冻结其帐户内的资金共9,725,899美元和293,233加元。证监会裁定两人必须归还所有投资者共1,400万元资金,共计2800万元,同时处以1,400万元罚款。

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(朱妍、张冠强被冻结的资产)

  据悉涉及此案的投资者全球共有1.4万人左右,其中大部分是华裔。

来源:温哥华太阳报

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