突发!大温惊天庞氏大骗局!两涉案华裔被重罚遣返

  BC省证监会(BC Securities Commission,简称BCSC)2月22日公布,已经收到一宗华裔庞氏骗局1,400万加元行政罚款其中的480万。

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  据了解,事件的主人公是一对前本拿比华裔夫妇。他们在移民加拿大以后一直在大温地区创业,名义上开的是广告公司,但私底下却以各种方式违反金融法规,不仅非法发行股票,还以旁氏骗局的方式骗取客户巨额资金,终于被金融监管部门查办。

  而在案发之前,全球范围内已经有14000多人受骗上当,涉案金额高达1000万加元。

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  根据加拿大多家媒体的报道,涉案公司名叫Bossteam E-Commerce,负责人是朱妍(Yan Zhu, 音译,也叫 Rachel Zhu)和张冠强(Guan Qiang Zhang,音译)。

  两人都来自中国,案发时住在大温地区的本拿比市。朱妍和张冠强共同创立的公司Bossteam E-Commerce对外宣传是广告公司。

  在公司的网站上,自称主要业务是网络广告,公司提供网络平台,让客户刊登广告,链接至客户公司网站。

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  但是,在这合法业务的掩盖之下,两人还紧锣密鼓地操作其他业务。2011年11月,在没有招股书、未经监管部门批准的情况下,两人公开出售公司股票。

  同时,还要求投资者购入股票前,必须先成为公司会员,且必须销售或自购最少2000元的广告套餐

  2012年,BC省证监会(简称BCSC)收到两个匿名人士的举报后,随后对Bossteam E-Commerce公司展开调查。

  调查后发现,两人非法分销证券,并向会员提供虚假资料;假装一些本地和国际知名公司付款使用其广告服务,涉及诈骗。

  同时,两人阻碍证监会调查,妨碍司法公正,还教唆员工提供虚假业务资料,以掩饰真相。

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  证监会裁定,朱妍和张冠强及Bossteam E-Commerce公司违反多项证券条例,包括诈骗、非法售卖证券及向BC证监会隐瞒资料。

  2015年6月,证监会向两人及Bossteam E-Commerce公司颁发禁令,禁止其从事相关投资活动并冻结其帐户内的资金。

  此外,证监会还裁定,两人必须每人归还所有投资者共1400万加币资金,并处以1400万加币罚款。

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  较早时,由法庭委任的接管人已经完成向博思庭电子商务公司(Bossteam E-Commerce Inc.)464个受害投资者,发还约640万加币资金,外加5%的利息。

  BCSC在7月份收到了170万加币的款项,本周又收到了310万加币。BCSC现在还无法确认朱和张的其他资产。

  目前,他们已经被永久禁止在资本市场从事各种活动,包括证券交易(有少数例外)、购买证券或交易所合同、注册或推广、或从事投资者关系。

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  法院指定收款人、会计和咨询公司Grant Thornton Limited将对投资者索赔做出决定,然后将剩余资金分配给债权人,包括BCSC。

  不存贪念, 理性投资,当一些话说得太好听的时候,就要小心自己的钱袋子了。

来源:本拿比要闻、Vancouver News、CBC News

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