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加拿大沦为洗钱犯罪天堂?美国急了

  近年加拿大赌场日益成为外国人、尤其是华人洗钱通道,与此同时加拿大政府反洗钱打击力度非常欠缺,引起国内外关注和批评。加拿大金融情报机构—加拿大金融交易和报告分析中心(FINTRAC)最新报告称,国内逾三分之二的银行许多情况下都没有按照反洗钱规定操作。

 

加拿大沦为洗钱犯罪天堂

  皇家骑警2011年曾估计,每年国内洗钱金额总计在50~150亿加元之间。卑诗司法厅长艾比(David Eby)去年收到执法官员省内反洗钱汇报后,被省内洗钱规模之大所震惊。

  艾比说,听说澳洲政府把卑诗省华人赌场洗钱犯罪团伙起外号叫“温哥华洗钱操作”(the Vancouver method),令他汗颜。

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  这种情况下,近来加拿大金融机构或个人向美国账户汇款,金额巨大或来源可疑,都会引起美国政府怀疑和调查。

  据《华尔街日报》报导,去年温哥华地产经纪马希奇(Omid Mashinchi)通过满银账户向波士顿账户汇款近24万,被美国执法机构盯上,今年1月马希奇被逮捕和指控,7月在美国联邦法庭对洗毒资指控认罪。过后,温哥华警方才站出来说,他们盯上马希奇好久了。

  全球反洗钱专家与监控机构表示,全球60家大型银行中,加拿大就占了5家,日益成为全球资本流向目的地,因此加拿大国内发生的一切,都会影响其它国家。批评人士指责,加拿大反洗钱打击力度极度欠缺。

  渥太华大学反腐中心主管他瑟(Marc Tassé)在最近一次国会委员会上说,许多国家认为加拿大欢迎甚至鼓励腐败行为,加拿大应立即采取行动,扭转这种看法。联邦财政部本周表示,财政部很重视此事,现在在想办法如何加大反洗钱打击力度,预计秋季能提出建议。

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加拿大反洗钱落后英美

  加拿大洗钱定罪案件记录也远远赶不上其它西方国家。统计局数据显示,2000~2016年期间,加拿大共记录316起洗钱案件。相比之下,美国去年仅1年就提出1435起洗钱指控。

  此外,加拿大有些机构涉嫌从事洗钱,通常都是其它国家指出,加拿大才发现。如2016年,美国财政部将温哥华PacNet Group金融服务机构认定为洗钱犯罪机构,PacNet虽拒不承认,但却自此停止洗钱行为。爱荷华前副司法厅长圣克莱尔(Steve St. Clair)曾说,如果加拿大执法机构能主动行动起来,打击像PacNet这样的洗钱机构,就太好了。

  批评人士认为,加拿大反洗钱打击力度严重欠缺,主要有几个原因,如隐私法太严厉,警方获取搜查令太难,检察机构不愿提出指控,银行即使发现可疑交易也不上报等。

  加拿大金融机构监督办公室(OSFI)前法律部主管伯比吉(Nicolas Burbidge)说,许多银行对反洗钱不重视,不愿投入太多人力物力和时间应对洗钱风险。

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反洗钱力度为何这么弱

  反洗钱专家认为监管部门立场不强硬,有时甚至缺乏足够执法权力,如OSFI就没权对违规银行罚款,FINTRAC虽有权罚款,但很少行驶这一权力。

  数据显示,自2008年12月,FINTRAC共发出95个罚款,罚款金额总计近350万加元。相比之下,美英2国金融监管机构同期罚款金额总计分别近280亿和4.09亿。

  有时监管部门即使发现问题,也不见得会采取行动。OSFI在2011年给满银一封信函中说,满银反洗钱和反恐融资计划不符合OSFI要求和规定,远远落后其它银行。但时隔2年后,美国货币监理署(OCC)2013年公开称,满银反洗钱计划漏洞百出,问题太多。后来,OSFI才在邮件中说会与满银管理层共同找出解决办法。

  再如,OSFI 2009年曾提醒帝银其反洗钱和反恐融资计划存在严重缺陷,2年后,OSFI发现这一问题仍没解决,期间帝银既没被罚款,也没被监管机构怎么样。

  还有些银行即使被罚款,也拒不缴款,最后不了了之。如FINTRAC曾罚中国工商银行(ICBC)多伦多分行50万可疑交易不如实上报和其它违规罚款,ICBC不服抗拒被罚,FINTRAC没法降低罚款,最后干脆撤回罚款。

来源:CAC

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