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西温华裔男子被罚1100万!谎称公司要上市 榨干投资人血汗钱!

  温哥华一名华裔投资诈骗犯刚刚被判7位数罚款,但是英文媒体称,想真正从他身上收到罚款基本没戏。

  根据BC证监会,华裔男子白平(Roy Ping Bai 音译)住在西温和温哥华两地,他和妻子合伙开了RBP Consulting公司,但实际运营和管控公司的只有他一个人。9个投资者手中收到了$1530000(约人民币750万)的巨款。这9个人大部分也都是BC省的居民。白平告诉他们,他们的钱将被用于外汇交易,并承诺他们每年可获得30%到60%的利息

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  而实际上,白平只把$150万中的$12.9万放进了外汇基金中,剩下的$137.1万则被白平用于支付另外的投资者或支付他的个人开销。用新投资者的钱去支付老投资者,这是典型的庞氏骗局。白平承认,他把$50000块钱的投资款汇给了他的前妻和儿子

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  在今年2月的一场听证会上的结论称,白平使用了种种手段,来把他的客户隔绝在真相之外。包括向投资者们撒谎称,他的投资公司即将上市,还说第一次申请被拒绝了,他正准备重新申请。他还谎称他的RBP Consulting公司会进行税务审计,并多次承诺投资者,他们的钱马上就可以回来了。

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  白平被罚款$100万,并被命令归还$129.1万,合计约人民币1145万。不过,这两笔钱到位的可能性有多大呢?根据Post Media统计,BC证监会在过去的10年间,总共发布了超过$5亿的罚款令,但是真正收到的钱还不到这个金额的2%。因此,BC证监会收回罚款不力已经是一个不争的事实。

  去年,还有媒体报道,本地华裔女子谭某(Virginia Mary Tan),在西温有自己的豪华独立房,却不安享老年生活,反而借助常去教堂的机会设局诈骗教友,承诺向投资者返还12%-24%的高额利息,4年之内疯狂骗取3000万加元,这些人中有商人、退休人士、大学生,也有会计师,他们有的被骗得倾家荡产。被BC证监会罚款$300万加元。但实际上当事人早已宣布破产,该罚款根本无从缴纳。

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  还有刚过去没多久的黄世惠诈骗案。BC证监会裁定,本地华裔男子黄世惠(Paul Se Hui Oei)涉嫌透过两间在BC省注册的公司,以大温哥华回收厂(Metro Vancouver recycling plant)投资项目为由,从多个来自中国的投资者那里吸引到1330万元投资

  然而,黄世惠利用投资者不谙英语的弱点,把大部分钱都用于个人消费,单是名车就有六部,其中一辆豪车是007新片的同款–Aston Martin DB9超级跑车,价值超过30万元。不少中国投资人却血本无归。

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  投资需谨慎,想查看加拿大受到处罚的投资个人或机构,可点击如下链接:https://www.securities-administrators.ca/disciplinedpersons.aspx?id=74

来源:CAC

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